Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este jueves a la Secretaría de Hacienda...
Ciudad de México.- Tras darse a conocer que Karime Macías podría ser extraditada a México desde Reino Unido, las cuentas bancarias de la exesposa deJavier Duarte...
Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer la renuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago u7, este confirmó a...
Ciudad de México.- En un comunicado de la Secretaría de Hacienda se dio a conocer que por instrucciones del presidente de la República, el secretario de...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la dependencia ya entregó la información sobre el caso de Pío López Obrador,...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) convocó...
Ciudad de México. – La autoridad electoral debe revisar, dictaminar y tomar una posición jurídica sobre fenómenos nuevos como el de las figuras públicas conocidas como...
Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y...
Ciudad de México. – La Fiscalía capitalina solicitó congelar cuentas de Roemer como una medida de prevención, debido a que está bajo investigación por agresiones sexuales,...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que en estas campañas electorales se han detectado empresas fachada y se ha procedido al congelamiento de cuentas por presunto uso de recursos de procedencia...
