Nicaragua.- La Policía de Nicaragua informó este viernes que inició una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en...
Isla Mujeres (Jesús Molina / 5to Poder). – Mala imagen deja a Isla Mujeres con los constantes fraudes que se cometen con los turistas que compran...
l “Negocios fraudulentos generan pérdidas por 350 mil pesos diarios al sector” l La mayoría de turistas estafados pagan en promedio paquetes de 19 mil pesos...
Cancún (Francisco Javier Robles / 5to Poder). – El candidato a presidente municipal de Benito Juárez, Isaac Janix Alanís se dice temeroso de un fraude durante...
Morelos.- Teófilo Zaga Tawil, empresario señalado por presunto fraude contra el Infonavit, fue detenido en el estado de Morelos. La Policía Federal Ministerial (PFM) logró la detención en Xochitepec, al cumplimentar una orden de cateo otorgada por...
Cancún. – Una mujer identificada como Rossibel “B” fue víctima de fraude por parte de sujeto identificado en Facebook como Luis Salazar, el cual le vendería...
España. – La Agencia Tributaria española ratificó este miércoles que la cantante colombiana Shakira defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y...
Isla Mujeres (Jesús Molina /5to Poder).- Danzantes isleños fueron estafados por su director Héctor Alejandro Pool, quien había formado un grupo denominado “ensamble peninsular” mismo que...
EU.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas y excandidato a la presidencia de México, se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de...
EDOMEX.- Ha pasado un mes desde que don Gerardo se suicidó, luego de que su cuenta le fuera vaciada de una sucursal bancaria en Huehuetoca. En su...