zslider
Investigan a empresa que transportaba cocaína en tiburones
CIUDAD DE MÉXICO, 5 DE MARZO DE 2020.- Dicha compañía fue detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con la Secretaría de Marina y la de Comunicaciones y Transportes, como parte de la limpieza que se hace en aduanas marítimas.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que además de detectar el trasiego de drogas se encontró el uso de empresas fachadas y el uso de facturas falsas.
“Este caso en particular tiene qué ver con una operación de comercialización de tiburón, que es utilizada por los grupos criminales, además para transportar drogas hacia Estados Unidos”.
“La operación viene de Costa Rica al estado de Yucatán y de Yucatán hacia el estado de Florida, en los Estados Unidos, y está relacionada a partir de una serie de empresas que se utilizan como fachada para efecto de desarrollar las operaciones; en efectivo han tenido retiros por 554 millones de pesos”, explicó.
El funcionario afirmó que la empresa pesquera recibió recursos por medio de transferencias por 139 millones de pesos y trianguló recursos con los otros integrantes del grupo financiero que crearon.
“Las operaciones en efectivo registran depósitos por 272 millones de pesos y retiros de mil 783 millones de pesos en el estado de Yucatán, mientras que fiscalmente se declaran ingresos por dos mil 650 millones y deducciones por dos mil 629 millones”, afirmó.
Lo anterior, indicó el titular de la UIF, demostró que la empresa compraba facturas para elevar gastos y bajar el pago de impuestos.
Además de esas irregularidades se documentó que la empresa también exportaba y traficaba pepino de mar y los recursos obtenidos eran enviados hacia Hong Kong y Estados Unidos por cantidades de 417 millones y 250 millones, respectivamente.
Pese a los recursos que obtenía, la compañía reportó en 2017 pérdidas fiscales por 1.9 millones de pesos, por lo que Nieto afirmó: “estamos en esquema de lavado de dinero al narcotráfico más defraudación de naturaleza fiscal”.
Santiago Nieto afirmó que continuarán con la revisión de puertos y aduanas mexicanas para evitar que se realice algún tipo de actividad ilícita como el que cometía la empresa pesquera.
Gobierno Del Estado
Se reúnen Romel Pacheco y Mara Lezama para definir el futuro del deporte en Q,Roo
CDMX.- Durante una reunión con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, reconoció el trabajo y la inversión deportiva estatal a favor de los atletas quintanarroenses.
La fructífera reunión de trabajo tuvo como resultado el acuerdo de trabajar juntos por más inversión en programas e infraestructura, partiendo que el deporte, en todos sus niveles, abonan a la construcción de paz, de fomentar ciudadanía, armonía social, así como al cuidado de la salud de los deportistas.
Rommel Pacheco destacó que el trabajo deportivo y la inversión en infraestructura realizados por la gobernadora Mara Lezama son históricos en Quintana Roo y aliciente para seguir contribuyendo en la transformación de la entidad, desde el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Como se sabe, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo el deporte es una prioridad en este gobierno humanista, con corazón feminista, que encabeza la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, en coordinación con instituciones del gobierno federal.
A esta reunión de trabajo, también asistieron Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), y el diputado Eric Arcila Arjona, secretario de la Comisión de Deporte de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado.
Por su parte, el titular de la CONADE y ex destacado deportista mexicano consideró importante trabajar de manera coordinada con todos los estados del país para seguir impulsando el deporte nacional y consideró a Quintana Roo con un aliado importante para los próximos procesos deportivos.
En esta reunión, Quintana Roo presentó su balance de resultados como el año histórico al lograr un nuevo récord de medallas obtenidas en los Nacionales CONADE 2024, así también se habló sobre el trabajo realizado para el apoyo de las y los deportistas a través del programa de becas, el cual se ha hecho con un proceso transparente y sin dejar a ningún atleta atrás.
Otros puntos que se abordaron fueron que, con el modelo de gobierno humanista, se ha dado prioridad a sectores como es el deporte adaptado, el cual no había sido atendido en pasadas administraciones y con la transformación que tuvo la CODEQ hoy ya existe un departamento para atención especializada a las y los atletas de este sector.
También se abordó el tema de la dignificación de los espacios deportivos, la cual ha sido una prioridad para la presente administración, que ha trabajado para rehabilitar y rescatar más de 15 espacios en donde las y los quintanarroenses, así como las y los atletas de alto rendimiento, hacen deporte.
Gobierno Del Estado
Mara Lezama y Martí Batres dialogan estrategias en salud para Quintana Roo
CDMX.- Para revisar estrategias de salud que permitan apoyar a los derechohabientes de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con el director general del ISSSTE, Martí Batres.
Durante la reunión, la titular del Ejecutivo entregó al director del ISSSTE información relevante y actualizada de la infraestructura y los servicios con que la Institución opera en la entidad.
La gobernadora Mara Lezama planteó las necesidades de los derechohabientes para trabajar en ellos para beneficio de los trabajadores
La gobernadora de Quintana Roo reiteró que estas gestiones son parte del trabajo 24/7 para el cuidado de la salud de las y los quintanarroenses, porque en este gobierno humanista con corazón feminista, la salud de todas y todos, claro que importa.
-
Chetumalhace 19 horas
Anuncia Mara Lezama rehabilitación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Chetumal
-
Cancúnhace 18 horas
Realizan preparativos para la feria tradicional, de la Virgen de la Inmaculada Concepción
-
Puerto Moreloshace 18 horas
Apoyan ciudadanos la ecología en Puerto Morelos con el reciclatón
-
Internacionalhace 19 horas
Biden declara a Nicaragua una amenaza para la seguridad nacional
-
Zona Mayahace 18 horas
Realizan operativo en FCP para combatir la venta clandestina de alcohol
-
Isla Mujereshace 18 horas
Atenea Gómez premia a familias comprometidas con la ecología en Isla Mujeres
-
Culturahace 18 horas
Reabre al público la zona arqueológica de Oxtankah
-
Internacionalhace 18 horas
Corea del Norte advierte la posibilidad de conflicto armado ante las “provocaciones” de EE.UU