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Cártel chino especialista en lavado de dinero opera en México: UIF
CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE DICIEMBRE. – La organización criminal china denominada Zheng logró instalar en nuestro país una red empresarial para lavar las ganancias que obtiene por el tráfico y comercio de fentanilo, droga 10 veces más letal que la heroína.
Ante la Secretaría de Hacienda acreditó siete empresas “fachada” que operaban en la zona Pacífico, entre 2013 y 2019; se tienen registros que presentaron declaraciones de impuestos falsas con la que, incluso, requieren a las autoridades hacendarias que se les retribuya casi medio millón de pesos.
De acuerdo con una alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) esta organización delictiva encubre el movimiento de sus recursos financieros con la operación de una comercializadora de prendas de vestir, una empresa que supuestamente administra inmuebles en renta, servicios veterinarios para mascotas, laboratorios clínicos y mantenimiento de sistemas.
En la investigación de estas operaciones se encontró que la organización china tiene el apoyo de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes también ocupan la estructura financiera para lavar sus ganancias por la comercialización del fentanilo.
Esta información se incluye en una alerta interna de la UIF, de la cual El Heraldo de México tiene una copia, en la que se dan detalles sobre el seguimiento a la ruta del dinero de las empresas vinculadas al grupo Zheng; al revisar los estados financieros, entre 2016 a diciembre de 2019, se detectó el movimiento de 50 millones de pesos.
Sin embargo, al inspeccionar las declaraciones fiscales presentadas ante Hacienda no se detectaron pagos de nómina, tampoco se ubicaron los domicilios fiscales ni instalaciones físicas de las empresas.
Incluso se descubrió que uno de los cargamentos llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; se trataba de un embarque de 23 toneladas del opiáceo con un valor de 377 mil dólares por kilo.
Otros puntos para la recepción de esta droga y distribución de dinero para su blanqueo, señala, se ubican en Tijuana, Baja California, y Manzanillo, Colima.
Por la peligrosidad de la organización Zheng, la investigación sobre este caso está abierta y en ella participan dependencias como la Fiscalía General de la República, la Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la UIF.
GUARDIA CONFISCA HIERBA
Integrantes de la Guardia Nacional desplegados en la Ciudad de México aseguraron cerca de 400 kilos de mariguana en una empresa de paquetería localizada en la alcaldía de Azcapotzalco .
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos federales realizaban revisiones aleatorias en el lugar, con apoyo de binomio caninos para detección de narcóticos, papel moneda y armas.
En 13 cajas de cartón localizaron 155 envoltorios de cinta que tenían como destino Tamaulipas y Quinta Roo que están en poder del Ministerio Público Federal.
Gobierno Del Estado
Pide Mara Lezama participación de la ciudadanía para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible
Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa invita a los emprendedores, a los dueños de empresas y negocios familiares, de nuevos emprendimientos, a participar en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025-2050.
“En la Nueva Era de la Transformación, tu participación es fundamental para construir el Quintana Roo que todas y todos anhelamos” expresó la titular del Ejecutivo en la invitación.
Añadió esta es una importantísima oportunidad para que en el marco del 50 aniversario de nuestro bello estado y el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo “se pueda construir, co crear este estado que soñamos para nuestras familias, para estas y las próximas generaciones, para nuestros hijos, para los quintanarroenses de hoy y de mañana, para las y los empresarios que llegarán y nacerán en los próximos años”.
Explicó que participar es muy fácil. Solo se requiere cualquier dispositivo con acceso a internet e ingresar a la siguiente dirección: quintanarooparticipa.gob.mx y seleccionar cómo se quiere compartir la visión que se tiene de Quintana Roo. Dijo que esto puede ser describiendo un problema, proponiendo una solución, o ayudando a re imaginar a tu municipio o todo el estado.
“Haz que tu voz, esa voz, se escuche. Ejerce tu derecho al futuro, tu derecho a participar y ser tomado en cuenta en este importantísimo ejercicio para poder construir ese Quintana Roo que todas y todos anhelamos” llamó la gobernadora Mara Lezama.
Pidió correr la voz para que muchas y muchos participen, pues el futuro de Quintana Roo está, así literal, en tus manos. “Sigamos unidas y unidos para transformar” precisó.
Gobierno Del Estado
Se reúnen Romel Pacheco y Mara Lezama para definir el futuro del deporte en Q,Roo
CDMX.- Durante una reunión con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, reconoció el trabajo y la inversión deportiva estatal a favor de los atletas quintanarroenses.
La fructífera reunión de trabajo tuvo como resultado el acuerdo de trabajar juntos por más inversión en programas e infraestructura, partiendo que el deporte, en todos sus niveles, abonan a la construcción de paz, de fomentar ciudadanía, armonía social, así como al cuidado de la salud de los deportistas.
Rommel Pacheco destacó que el trabajo deportivo y la inversión en infraestructura realizados por la gobernadora Mara Lezama son históricos en Quintana Roo y aliciente para seguir contribuyendo en la transformación de la entidad, desde el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Como se sabe, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo el deporte es una prioridad en este gobierno humanista, con corazón feminista, que encabeza la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, en coordinación con instituciones del gobierno federal.
A esta reunión de trabajo, también asistieron Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), y el diputado Eric Arcila Arjona, secretario de la Comisión de Deporte de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado.
Por su parte, el titular de la CONADE y ex destacado deportista mexicano consideró importante trabajar de manera coordinada con todos los estados del país para seguir impulsando el deporte nacional y consideró a Quintana Roo con un aliado importante para los próximos procesos deportivos.
En esta reunión, Quintana Roo presentó su balance de resultados como el año histórico al lograr un nuevo récord de medallas obtenidas en los Nacionales CONADE 2024, así también se habló sobre el trabajo realizado para el apoyo de las y los deportistas a través del programa de becas, el cual se ha hecho con un proceso transparente y sin dejar a ningún atleta atrás.
Otros puntos que se abordaron fueron que, con el modelo de gobierno humanista, se ha dado prioridad a sectores como es el deporte adaptado, el cual no había sido atendido en pasadas administraciones y con la transformación que tuvo la CODEQ hoy ya existe un departamento para atención especializada a las y los atletas de este sector.
También se abordó el tema de la dignificación de los espacios deportivos, la cual ha sido una prioridad para la presente administración, que ha trabajado para rehabilitar y rescatar más de 15 espacios en donde las y los quintanarroenses, así como las y los atletas de alto rendimiento, hacen deporte.
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