Ciudad de México. – La Fiscalía capitalina solicitó congelar cuentas de Roemer como una medida de prevención, debido a que está bajo investigación por agresiones sexuales,...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que en estas campañas electorales se han detectado empresas fachada y se ha procedido al congelamiento de cuentas por presunto uso de recursos de procedencia...
Ciudad de México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. dio positivo a la prueba COVID-19. A través de su...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene aún su decisión de bloquear las cuentas bancarias del empresario Alonso Ancira a pesar de que éste haya celebrado un...
Cancún (Francisco Javier Robles /5to Poder). – El exdirigente del Partido Verde en Quintana Roo, José de la Peña Ruiz de Chávez, informó. En conferencia de...
Chetumal (Ericka Novelo /5to Poder). – El diputado local del Partido Verde, José de la Peña, señaló que en cuestión de horas quedará concluida la investigación...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) halló depósitos de más de 40 millones de...
CDMX.- El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, fue imputado de manera formal por la Fiscalía General de la República (FGR) por...
CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias contra el ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps...
CDMX.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, anunció la presentación ante la Fiscalía General de la República (FGR) de cuatro denuncias por presuntos actos de...