Ciudad de México.- Santiago Nieto descartó que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que es titular, se haya creado con la intención de investigar instituciones...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar 39 empresas y propiedades millonarias del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García...
Ciudad de México.- La cantante mexicana Gloria Trevi negó esta tarde que ella y su esposo hayan evadido impuestos. A través de un video de TikTok,...
Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales. De acuerdo con el organismo, el...
Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia en contra la cantante Gloria Trevi y...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la dependencia ya entregó la información sobre el caso de Pío López Obrador,...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) convocó...
Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General...
Ciudad de México. – La autoridad electoral debe revisar, dictaminar y tomar una posición jurídica sobre fenómenos nuevos como el de las figuras públicas conocidas como...
Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y...