Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para indagar a seis consejeros y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), luego...
Ciudad de México.- El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, anunció la incorporación, como asesor, del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), se reunió con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), negó que su patrimonio haya aumentado de forma inexplicable cuando estuvo al frente de dicha institución como lo afirman versiones periodísticas,...
Ciudad de México.- La mañana de este martes se reunieron Santiago Nieto y Pablo Gómez, para comenzar el proceso de entrega-recepción de las oficinas y carpetas de investigación abiertas...
Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer la renuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago u7, este confirmó a...
Ciudad de México.- En un comunicado de la Secretaría de Hacienda se dio a conocer que por instrucciones del presidente de la República, el secretario de...
Ciudad de México.- Santiago Nieto descartó que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que es titular, se haya creado con la intención de investigar instituciones...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) convocó...
Ciudad de México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló el hallazgo de una lista de 207 personas políticamente expuestas...