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El tesoro de Nahle, se descubren 5 millones de dólares en paraísos fiscales

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“Línea Caliente”


Por Edgar Hernández*

De pronto ríos de dinero fluyeron de la nada a Paraísos Fiscales.

A los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el departamento en Nueva York que esta por darse a conocer, se suma otro escándalo por el descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales.

José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), de acuerdo a un documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones -FBI- que hace unas horas empezó a circular en las redes sociales, detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024.

Las transferencias alcanzan cifras superiores a los 5 millones de dólares.

La información hecha pública misma que es procedente de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, cita como fuente “FBI-GOV”, que el Buró Federal de investigaciones por sus siglas conocido como FBI, precisa datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, otra mas donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson.

Se da además en paralelo a otra filtración en contra de la familia de Claudia Sheimbaum donde han salido a relucir -de acuerdo a Panamá Papers- movimientos por 5.5 millones de dólares.

En la dispersión de la divisa se da cuenta la exportación del dinero a diversos bancos del Caribe:
En otro apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSE LUIS PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON.

Los movimientos a dichos paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A.

100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).

Otros traslados consignan un movimiento de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.

La lista es larga, tiene apartados y traslados a cinco bancos de manera preferencial y es de destacar que la cuenta central o cuenta madre, trae los nombres de José Luis Peña Peña y Rocío Nahle García.

Son revelaciones explosivas que habrán de sacudir la campaña electoral de Veracruz: Rocío Nahle, candidata a gobernadora por Morena, y su esposo, José Luis Peña Peña, estarían vinculados a cuentas millonarias en el extranjero.

Este columnista ha tenido acceso a documentos que comprueban que Nahle y su esposo son titulares de no una, sino dos cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los 5 millones de dólares.

Ambos, Nahle y su esposo, son titulares de una empresa llamada Green Solutions constituida en dos cuentas diferentes. Una en las Bahamas, en el Bank of the Bahamas Limited bajo el número 58916701 y otro en las Islas Vírgenes en el Alhambra Bank and Trust, con cuenta N° 38106227.

La cuenta en Islas Vírgenes por un monto total de 2.806.974 millones de dólares. La cuenta en Bahamas por un monto total de 2.561.971 millones de dólares

Lo más desconcertante de todo esto es que ambas cuentas se abrieron durante el 2021, es decir mientras Nahle cumplía funciones como Secretaría de Energía.

La conexión entre su función pública y las cuentas millonarias plantea interrogantes aún más profundos sobre posibles conflictos de interés y abuso de poder.
Un escándalo sin precedentes que envuelve a estas alturas ya no sólo al Estado de Veracruz, sino al Presidente López Obrador y a Morena.

Sin embargo, eso no es todo.

Los movimientos bancarios registran que Nahle ha ingresado dinero de manera reciente a estas cuentas, depositando más de dos millones de dólares en ambas cuentas SÓLO en el último año.
Siendo sus depósitos más recientes con fecha de enero del 2024.

Es decir, un par de meses atrás, mientras Nahle se encontraba en campaña política prometiendo mayor empleo, trabajo y reducir la pobreza, ella y su esposo se encontraban evadiendo impuestos y depositando sumas astronómicas en paraísos fiscales.

Depósitos del último año en la cuenta N°58916701 radicada Bahamas por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 18/01/2024.

Transferencia similar a otra cuenta N° 38106227 radicada Islas Vírgenes por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 16/01/2024.

Las cuentas han arrojado luz sobre una realidad que contrasta dramáticamente con las declaraciones de activos presentadas ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y las declaraciones ante la FGR como funcionaria política.

En papel, Nahle solo declara modestos activos en México compuestos por una casa donada por su madre, un auto Nissan del 2016 y una cuenta con 95.000 mil pesos mexicanos. Una diferencia sustancial que omite deliberadamente los más de cinco millones de dólares en el exterior, más los cien millones por propiedades familiares.

¿Cómo es posible esta discrepancia? ¿De dónde proviene este dinero?

Estas son las preguntas que hoy están en la mente de los ciudadanos de Veracruz y de la opinión pública nacional.

Especulaciones y teorías empiezan a tejerse en torno a la fuente de estos fondos, alimentadas por la duda y la incredulidad. ¿Manuel López Obrador sabía de estas iniciativas? ¿Y la actual candidata a Presidenta Claudia Sheinbaum? Ahora que la información salió a la luz, ¿seguirán saliendo a favor de su candidata o le exigirán la renuncia? Si bien todavía no existe una postura oficial por parte del partido, este medio ha consultado a fuentes de la campaña presidencial de Morena que se vieron sorprendidos y muy molestos con su candidata en Veracruz. Su principal preocupación es que estos eventos de corrupción puedan manchar la campaña presidencial de Sheinbaum.

Nahle y su pareja no han ofrecido explicaciones públicas sobre estos hallazgos, lo que ha avivado aún más las llamas del escándalo. Se espera que en las próximas horas se pronuncien ante las reiteradas demandas de transparencia y rendición de cuentas.

Este episodio turbulento ha transformado el paisaje político de Veracruz en un terreno inestable y cargado de incertidumbre y serias sospechas.

En medio de las acusaciones y denuncias, una pregunta persiste: ¿cuál es la verdad detrás de las cuentas secretas de Rocío Nahle?
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

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EN LA OPINIÓN DE:

ASESINAN AL PERIODISTA FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR EN SAN PABLO ETLA, OAXACA

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“Comentario a Tiempo”
Por Teodoro Rentería Arroyave.

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO DEL GREMIO ORGANIZADO que se titula como se ilustra esta entrega y que por su valor de denuncia lo reproducimos íntegro:

“A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. A LA OPINIÓN PÚBLICA. AL GREMIO PERIODÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL:

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE) condenamos con profunda indignación y enérgico repudio el cobarde e impune asesinato de nuestro compañero y entrañable amigo, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

El gremio periodístico en México vuelve a vestirse de luto en un contexto nacional alarmante donde el ejercicio de la libertad de expresión se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El asesinato de Leyva Aguilar -quien ejercía un periodismo crítico, frontal y analítico frente a la gestión del Gobierno del Estado de Oaxaca encabezado por Salomón Jara- representa una afrenta directa a la democracia y a la libertad de prensa y expresión en nuestro país.

UN PILAR GREMIAL Y TRAYECTORIA EJEMPLAR. Francisco Alejandro Leyva Aguilar no solo fue un destacado comunicador, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y titular de la reconocida columna “El Zumbido del Moscardón”, sino también un miembro activo, comprometido e invaluable en la estructura de nuestras organizaciones: • secretario de Relaciones Exteriores de FAPERMEX.

Electo en noviembre de 2025 para integrar la Mesa Directiva que preside el periodista oaxaqueño Luis Javier Hernández Córdova. En esta cartera desempeñó una labor crucial, habiendo representado a México en septiembre pasado en una comitiva de intercambio profesional en China; formaba parte del equipo coordinador de la visita de la delegación del país asiático a nuestra nación en los próximos meses.

INTEGRANTE DEL CONALIPE: Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, acreditado por la Secretaría de Educación Pública y con maestría en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá de Henares, era miembro del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, presidido por el licenciado Teodoro Rentería Arróyave. Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024, otorgado por FAPERMEX y CONALIPE en el género de Columna Digital, entregado en la sede de la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG). Un galardón otorgado entre pares que reconoció su ética, profesionalismo y preparación académica constante.

LÍDER ACTIVO: Formaba parte fundamental de los trabajos previos para la próxima Reunión del Consejo Directivo de FAPERMEX y CONALIPE, a realizarse del 6 al 9 de agosto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas., en su calidad de integrante de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO.

EXIGENCIAS DIRECTAS. Ante el flagelo constante que significa la muerte violenta de comunicadores en México – donde Alejandro Leyva se convierte dolorosamente en el séptimo periodista asesinado en este año, la FAPERMEX y el CONALIPE demandamos:

  1. Investigación exhaustiva y sin impunidad: Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que agoten de inmediato todas las líneas de investigación, considerando primordialmente su labor periodística y su perfil como comunicador crítico al gobierno local. Las condolencias gubernamentales y los discursos oficiales son insuficientes si no van acompañados de la pronta captura y castigo a los autores materiales e intelectuales.
  2. Cese inmediato a la violencia contra la prensa: Exigimos al Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) la implementación de garantías reales y efectivas para la protección de las y los periodistas. La violencia impune contra el gremio debe parar de inmediato.
  3. No al silenciamiento por las balas: Reiteramos que las balas no callarán la verdad ni frenarán el ejercicio de un periodismo libre, crítico y veraz en Oaxaca ni en ningún rincón de la República Mexicana. Expresamos nuestra más profunda solidaridad y pésame a la familia, amigos y colegas de la Asociación de Periodistas de Oaxaca ante esta irreparable pérdida.

DENUNCIA ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES. Informamos a la opinión pública que este vil asesinato ha sido turnado de manera inmediata a la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), con el objetivo de elevar el caso al plano internacional y formalizar su constante seguimiento continental. No permitiremos que este crimen sea archivado ni invisibilizado; las organizaciones periodísticas de América Latina acompañarán el proceso de exigencia de justicia y fiscalización permanente sobre las actuaciones de las autoridades mexicanas en este homicidio.

BALANCE TRÁGICO: Con el lamentable asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, FAPERMEX y CONALIPE actualizan el alarmante y doloroso recuento de agresiones letales contra las libertades de prensa y expresión en nuestro país. En lo que va de la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, suman 18 crímenes mortales, el hallazgo del cuerpo de un colega desaparecido desde 2019 y 1 desaparición forzada.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 345 asesinatos: 287 periodistas; 9 locutores; 16 trabajadores de la prensa; 16 familiares y 12 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 3 escoltas.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el Monitoreo Permanente de los Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Periodistas, suman 411 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 349 periodistas; 9 locutores; 16 trabajadores de prensa; 19 familiares y 13 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 3 escoltas. Esta cifra ratifica, una vez más, que México se mantiene como una de las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo. La alarmante cronología demuestra que ejercer el periodismo y la denuncia ciudadana en México sigue cobrando vidas a un costo intolerable, ante la aparente inacción y la falta de garantías de seguridad por parte del Estado.

¡Basta de violencia contra las y los periodistas! ¡Exigimos justicia para Francisco Alejandro Leyva Aguilar! ¡Ni un periodista más asesinado en México!

Encabezan la lista de dirigentes firmantes: Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo de la FAPERMEX. Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa. Integrante del Consejo Rector de la Federación Latinoamericana de Periodistas y coordinador de la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas CIAP-FELAP, y vicepresidente de CONALIPE, y el autor, presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y presidente de Honor de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; presidente de honor de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de Número y director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y el portal: www.irradianoticias.com

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EN LA OPINIÓN DE:

EL DESPOJO, DELITO DE CUELLO BLANCO

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• Uno de los problemas de corrupción e impunidad más graves en los últimos años es el de los despojos inmobiliarios, sobre el que ahora dos legisladores de Morena presentaron una iniciativa para crear la Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario y anunciaron el Foro Nacional Antidespojo.

El efecto inmediato que provoca este tipo de iniciativas es la desconfianza y la sospecha del uso político del tema pero que no va a solucionar el problema porque lo más grave del despojo no es una acción entre particulares, sino delitos de cuello blanco de políticos y autoridades que se dedican a este tipo de crimen organizado.

Está bien que se realice este tipo de foro, “para escuchar directamente a las víctimas, recoger las propuestas de especialistas y enriquecer la iniciativa”, pero el problema no es de leyes, sino de su aplicación, porque el despojo está tipificado en el Código Penal Federal y el Código Penal local de cada estado del país.

El tema es que las “mafias inmobiliarias” o “cárteles del despojo” son una forma de crimen organizado desde el poder, en el que participan notarías públicas, registros públicos de la propiedad, oficinas de Catastro, autoridades de las Fiscalías, jueces y magistrados, gobiernos municipales y estatales, principalmente.

Por eso causa desconfianza este tipo de nueva legislación y reformas, porque el despojo solo puede suceder cuando intervienen autoridades o son ellas mismas las que lo organizan desde el poder. Las nuevas leyes y reformas tienen poca repercusión real y los foros solo sirven para el lucimiento político de quienes los promueven, mientras no exista la voluntad de querer acabar con la corrupción y la impunidad o cuando las leyes solo se usan como arma política de un partido o grupo político contra otro.

PAN: CARTEL DEL DESPOJO CDMX
Lo que viene a la mente con estas iniciativas son el “cartel del despojo” de los panistas en la Ciudad de México, cuya cabeza es nada más y nada menos que el actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. Morena lo que ha hecho es usar mediáticamente el tema, pero sin ejercer acción penal en casi ningún caso.

PAN-PRD: DESPOJOS DE CARLOS JOAQUÍN
En Quintana Roo, enseguida se piensa en Gabriela Rejón de Joaquín y su hermano José María Rejón de la Guerra, quienes despojaron en el 2020 al ejidatario octogenario Antonio Manrique Mac del rancho “La Caverna” en el municipio de Tulum, una propiedad de 37 hectáreas en una zona turística de alta plusvalía. El rancho se lo quedó la familia Joaquín Rejón y se fue a vivir a Yucatán de donde llegaron a gobernar y robar. El gobernador que autorizó este despojo despacha como embajador en Canadá.

VERDE: DESPOJOS EN EL PARAÍSO
También viene a la mente la mafia inmobiliaria de los buenos muchachos verdes, encabezados por Gustavo Miranda García exdiputado presidente de la Jugocopo, su madre Erika García Deister y Pablo Bustamante Beltrán expresidente estatal del verde y secretario estatal del Bienestar hasta el 20 de julio cuando renunció de manera imprevista. ¿Otro efecto de la visita presidencial?

El modus operandi de la mafia verde es el autodespojo mediante juicios laborales simulados y la complicidad de diversas autoridades, con la cobertura del mismo Jorge Emilio González, jefe de la banda, para quedarse con departamentos de alta plusvalía en Cancún, en edificios como Maioris Tower en Puerto Cancún, La Vista el Table o la Torre Emerald). En lugar de hacer justicia en estos casos, se les premia con otros cargos públicos más elevados.

El problema con nuevas leyes y reformas, es que no arrojan resultados en cerrarle el paso a la corrupción; no es tema de leyes, sino de voluntad política.

MÉXICO: MUCHA LEY, POCA JUSTICIA
México es uno de los países más sobre regulados, pero al mismo tiempo ocupa los lugares más bajos en aplicación efectiva de la justicia. México es un país de muchas leyes pero de poca justicia. Más derecho no es sinónimo de justicia. La hiper regulación muchas veces afecta a terceras personas y grupos sociales.

De ahí la desconfianza cuando en este caso Morena a través de la diputada Elena Edith Segura Trejo y el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentan una iniciativa para cerrarle el paso al despojo inmobiliario, que es una actividad muy socorrida por políticos corruptos en los últimos años, puesta de moda en Quintana Roo al menos desde la época de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Una vez que el presupuesto ya no es suficiente para saquear, han recurrido a los negocios al amparo del poder, auto concesionándose servicios públicos municipales, estatales y obras públicas, a través de empresas afines y ahora despojando de propiedades a particulares vulnerables jurídicamente. La 4T no ha dado muestras de querer cerrarle el paso a la corrupción, lo cual es uno de los principales retos del llamado segundo piso. Usted tiene la última palabra.
ooOoo

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