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LA UIF VA POR CUENTAS BANCARIAS DE CÁRTELES Y DE GARCÍA LUNA

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CDMX.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice en entrevista para El Universal que ha presentado 19 denuncias vinculadas con delincuencia organizada y/o narcotráfico ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los resultados dependerán de esa institución, señala, pues todos los casos continúan abiertos, algunos incluso desde 2018.

Entre las 19 denuncias —que incluyen depósitos por más de siete mil millones de pesos en cuentas de 118 personas físicas y 50 morales— está la del caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y quien está preso en Estados Unidos. Las cuentas congeladas al exfuncionario y a los ligados a él suman casi la mitad del monto total: tres mil millones.

El gobierno anterior, afirma, fue “un fracaso” en el combate a los grupos criminales “porque no se tocaron las estructuras financieras”. No se atacó la corrupción política, asegura, por alcaldes coludidos con el crimen y porque “no se tocó a la corrupción judicial y ministerial”.

Nieto considera que se puede combatir la corrupción al “denunciar a un ministro para que renuncie, que termine renunciando, o a un líder petrolero que termine renunciando”, pero la impunidad seguirá a menos que se lleve a los responsables ante tribunales.

–¿Cuáles son los cárteles a los que se enfrenta la UIF?

Tenemos dos cárteles supra nacionales, el Cártel del Pacífico y Cártel nueva generación; y tenemos ocho cárteles regionales, que fueron creciendo durante el anterior sexenio.

A partir de ahí hay un tema de mutación. Yo plantearía que hay ocho cárteles fuertes incluyendo regionales. Ahora se dedican a otras actividades delictivas. Los ocho se dedican al narcotráfico, pero siete también a secuestro y extorsión; en robo de hidrocarburos tenemos a cuatro. En realidad lo que tenemos es una proliferación de otro tipo de actividades delictivas. Ejemplo más claro: Santa Rosa Lima empezó con robo de hidrocarburos y transitó hacia un modelo distinto que fue secuestro y extorsión.

–¿Por qué nos enteramos ya que dejan el puesto de lo que hacían los políticos, como Los Zetas en Texas, García Luna en Nueva York?

Mira García Luna, por ejemplo, nosotros llegamos a él vía corrupción política y no narcotráfico. Pero también es cierto que nosotros le dimos la información a Estados Unidos sobre la corrupción política porque no la tenían y finalmente esta empresa Nunvav era la que pagaba el esquema de vida de García Luna en Miami, pero… Podemos ir viendo casos (Abre el informe sobre su escritorio). Hay casos que para nosotros son muy relevantes. Este, por ejemplo, de Isidro Aguilar Gutiérrez, hablando de servidores públicos. Magistrado Federal (separado de funciones en 2019). Víctor Bernal García que tiene la defensa entre otros del “Pelos”, “El Mayito”, faltaría aquí “El Menchito”, que son personas del cártel Nueva Generación. Lo que hacía este sujeto, era pagarle al magistrado federal, relacionado con otros dos magistrados, él también modificó la sentencia en favor del “Z2”. Le encontramos 76 MDP en sus cuentas del consejo de la judicatura federal, el consejo le había pagado 26 millones, tenía 50 millones que no podía justificar. Nosotros todo lo que hicimos fue revisar de 2004 a 2019. Fue cuando se denunció en Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), en Fiscalía anticorrupción, y ésta obtuvo la orden de aprehensión, Seido no ha avanzado en esta investigación. Fue el primer caso de alguien relacionado con el cártel, un alto funcionario.

Este sería un caso importante.

–¿Y los notarios de las empresas?

En realidad lo que necesitamos es la información de los notarios. Lo que sí hemos visto… son casos puntuales. Que siempre hacen con un notario los movimientos. (Abre informe) Contador del cártel nueva generación. Este es una persona que si bien había fallecido, se detectó en 2018 que él había sido el contador de toda la estructura financiera del cártel en Guadalajara, lo detienen y muere en el centro penitenciario. No obstante, para 2019 sus cuentas seguían operando, entonces nosotros analizamos la estructura financiera, e hicimos un bloqueo de cuentas. Todas estas empresas, él es accionista, todas las usaban para “lavar” dinero. Él es dueño de estas empresas de autotransportes, la teoría es que parte del dinero para constituir venía del cártel, del “Sapo”, cabeza del cártel en Puerto Vallarta. Tiene dos identidades. En una encontramos recursos, en la otra no. A este tipo de personas los listamos. Ovidio Guzman, no estaba listado. En la lista de personas bloqueadas.

 –¿A qué se debe?

Negligencia de la anterior Administración, no tenerlo visibilizado. No había una denuncia. Se dejaron ciertos sectores sin tocar. Estos son los acuerdos en lo que va de la administración: 63 acuerdos relacionados con delitos contra la salud. 46 delitos fiscales, 35 corrupción, 23 de migrantes, 23 robo de hidrocarburos, 15d e fraude, 8 de trata de personas, 2 delitos electorales. 30% delitos contra la salud. Tenemos 19 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con grupos delincuenciales.

–Harán bloqueo tras bloqueo…

Y denunciando casos… También hemos visto que como en el caso del magistrado, y de Sandoval, fue más fácil trabajar con la fiscalía anticorrupción que con la Seido, delincuencia organizada… El objetivo será ese, cómo nos hacemos más eficaces para combatir este tema.

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🇲🇽 México: Las 10 noticias nacionales más relevantes del 16 de enero de 2026

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Ciudad de México, 16 de enero de 2026. El país vivió una jornada marcada por tensiones diplomáticas, fenómenos climáticos extremos, avances económicos y desafíos en seguridad. A continuación, el resumen de los diez acontecimientos más destacados que configuran el panorama nacional.

1. Reforma electoral en pausa por fractura interna en la 4T

La iniciativa para eliminar diputados plurinominales y reducir prerrogativas partidistas quedó en suspenso luego de que el PVEM y el PT se manifestaran en contra. Morena evalúa congelar la propuesta para preservar la alianza rumbo a las elecciones de 2027.

2. EE.UU. presiona a México para permitir tropas en territorio nacional

El gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, exigió resultados concretos en seguridad fronteriza. Fuentes diplomáticas revelaron que Washington propuso el despliegue de comandos del Pentágono en zonas estratégicas del norte mexicano, lo que ha generado controversia en el Congreso.

3. Pilgrim’s anuncia inversión de 1,300 millones de dólares en México

La empresa estadounidense del sector alimentario confirmó una inversión histórica en el país, sumándose a los 1,000 millones de dólares anunciados por General Motors esta misma semana. El canciller Marcelo Ebrard destacó que México acumula 2,300 millones de dólares en inversión extranjera directa en lo que va del año.

4. Frente frío 29 provoca descenso de temperaturas en el norte y centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional reportó heladas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México. Además, se registraron tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, afectando la visibilidad en carreteras.

5. Lluvias intensas en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Edomex

Las precipitaciones provocaron encharcamientos, caída de árboles y cortes de energía en varias regiones. En la Ciudad de México y Toluca se reportaron chubascos con ambiente frío y posibles granizadas.

6. Incendios forestales aumentan en Jalisco, Edomex y Michoacán

La Comisión Nacional Forestal alertó sobre el incremento de siniestros durante el último año. Autoridades estatales intensificaron operativos de prevención ante el riesgo de propagación en zonas rurales.

7. SAT reporta recaudación histórica: 6 billones de pesos en 2025

El Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos del gobierno federal alcanzaron una cifra récord, atribuida a la eficiencia fiscal, digitalización de procesos y combate a la evasión.

8. CDMX inicia inspecciones a transporte público

La Secretaría de Movilidad comenzó operativos de verificación a microbuses, taxis y camiones de carga. El objetivo es reducir emisiones contaminantes y mejorar la seguridad vial en la capital.

9. Afores ya representan el 24% del PIB nacional

Los fondos para el retiro suman 8.3 billones de pesos, consolidándose como uno de los pilares financieros del país. Expertos advierten sobre la necesidad de fortalecer la regulación y fomentar la educación financiera.

10. Sismo de magnitud 5.0 sacude Guerrero

El movimiento telúrico tuvo epicentro en San Marcos. No se reportaron daños graves ni víctimas, pero Protección Civil activó protocolos de revisión en escuelas, hospitales y zonas costeras.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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SHEINBAUM RECHAZA CUALQUIER INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN MÉXICO Y VENEZUELA

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó una postura firme ante las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre posibles acciones militares en territorio extranjero. Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que México no permitirá ningún tipo de intervención militar estadounidense, ni en su territorio ni en países de la región, particularmente Venezuela, donde Washington ha sugerido operaciones para “restablecer el orden democrático”.

Sheinbaum subrayó que la política exterior mexicana se rige por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias, pilares históricos de la diplomacia nacional. “México no avala ni avalará intervenciones militares extranjeras. Nuestra posición es clara: los conflictos se resuelven mediante el diálogo, no con tropas”, afirmó.

La declaración ocurre en un contexto de creciente tensión internacional, luego de que funcionarios estadounidenses insinuaran la posibilidad de operaciones conjuntas en América Latina para combatir amenazas transnacionales. Aunque no se mencionó directamente a México como objetivo, la presidenta consideró necesario anticiparse a cualquier interpretación que pudiera comprometer la soberanía nacional.

En paralelo, Sheinbaum también rechazó la idea de que México participe en acciones militares en Venezuela o respalde incursiones de terceros países. Señaló que la relación con Caracas se mantiene bajo un marco de respeto mutuo y cooperación diplomática. “México no será parte de conflictos armados ni permitirá que su territorio sea plataforma para intervenciones”, reiteró.

La postura presidencial fue respaldada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emitió un comunicado reafirmando que México continuará promoviendo mecanismos de diálogo regional y soluciones multilaterales a través de organismos como la CELAC y la ONU.

Analistas consultados consideran que la declaración busca enviar un mensaje doble: por un lado, reafirmar la soberanía mexicana ante cualquier insinuación de intervención; por otro, posicionar a México como un actor diplomático que apuesta por la estabilidad regional sin alinearse a presiones externas.

Mientras tanto, en el Senado, legisladores de diversas bancadas coincidieron en que la soberanía nacional no es negociable y que cualquier intento de intervención extranjera debe ser rechazado de manera unánime.

Con esta postura, el gobierno federal busca cerrar filas en torno a una política exterior independiente, en un momento en el que la geopolítica hemisférica enfrenta tensiones crecientes y presiones de actores internacionales.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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