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Economía y Finanzas

DETECTA UIF ENORME RED DE LAVADO DEL NARCO CON EMPRESAS FANTASMA EN MÉXICO 

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CDMX.- Los cárteles del narcotráfico en México han recurrido a empresas fantasma que operan en oficinas virtuales o casas particulares para tener una enorme red que pueda lavar cientos de millones de dólares mediante un  esquema de transferencias.

En una revisión de expedientes judiciales, se encontró que los grupos criminales emplean testaferros para crear compañías falsas de bienes raíces, joyería, electrónicos y servicios de consultoría, y que realizan transacciones que no coinciden con los impuestos que declaran.

En el proceso se han valido de amas de casa, estudiantes y empleados bancarios,  e incluso han creado sitios web para disfrazar su actividad criminal como negocio legítimo.

El monto más alto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió en 2014 fue la transferencia de 3 mil 523.2 millones de pesos por parte de cuatro empresas fantasma, a lo largo de dos años.

La dependencia federal encontró que las cuatro firmas —constituidas en la misma fecha de 2012, con el mismo domicilio y un representante legal que resultó ser un testaferro— se enviaban y recibían recursos sin justificación alguna con el objetivo de ocultar el origen y destino de los recursos. Estas firmas son vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Pese al alto volumen de recursos habían declarado a la autoridad fiscal ingresos muy inferiores a los realmente captados y en el domicilio reportado no había movimiento de personal, mercancía ni infraestructura que sugiriera su funcionamiento.

“[Estas] particularidades nos inclinan a establecer que son empresas pantalla, esto es, empresas aparentemente legales que encubren como una pantalla actividades ilegales y que generalmente existen  en papel; además de que se establecen en oficinas virtuales”, concluye  la unidad.

El 20 de agosto de 2014, la UIF ordenó bloquear las cuentas bancarias de las compañías. Un año después fueron señaladas por el SAT por operaciones inexistentes y en agosto de 2017 la PGR ordenó asegurar sus cuentas.

Estas empresas realizaron operaciones con otras compañías que también son investigadas en distintas averiguaciones previas. Flunky realizó transferencias a Zocle Mercantil, inmersa en indagatoria por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Flutnex recibió recursos de Comercializadora Piter, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa fantasma e investigada por la PGR.

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Economía y Finanzas

Dólar hoy 22 de noviembre: Peso pierde terreno tras datos de inflación y PIB en México

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CDMX — El peso mexicano pierde terreno ante el dólar la mañana de este viernes 21 de diciembre, tras la publicación de datos de inflación y crecimiento económico en México.

El tipo de cambio cotiza en $20.4488 pesos por billete verde en el mercado spot, lo que significa una depreciación de 0.15% de la moneda mexicana (Ciudad de México, 6:26).

Lo anterior coincide con un fortalecimiento de la moneda estadounidense, medida a través del índice dólar, que muestra su desempeño frente a una canasta de divisas y que avanza 0.49% (Ciudad de México, 6:29).

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El peso es la novena moneda que más pierde ante en dólar entre las 16 principales divisas seguidas por Bloomberg, un ranking liderado por el euro (-0.69%), la corona danesa (-0.68%) y la libra esterlina (-0.68%). Solo tres monedas registran ganancias: el rand sudafricano (0.26%), real brasileño (0.21%) y el yen japonés (0.06%).

Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la inflación en la primer quincena de noviembre se ubicó en 4.56% a tasa anual, por debajo de las estimaciones del mercado.

Inegi también reportó que el PIB de México en el tercer trimestre creció a una tasa anual de 1.6% y de 1.1% trimestral.

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Ayer jueves 21 de noviembre, el tipo de cambio cerró en 20.4177, lo que significó una depreciación diaria de 0.68% del peso frente al dólar.

“El peso fue afectado por las débiles cifras económicas locales y la incertidumbre de los mercados en torno al escalamiento de los conflictos geopolíticos”, indicó Monex en una nota al cierre.

¿Cuánto cuesta el dólar hoy viernes 22 de noviembre en Banco Azteca y Citibanamex?

Este es el precio del dólar en los principales bancos de México en las primeras horas del viernes 22 de noviembre, de acuerdo con la revisión realizada por Bloomberg Línea (Ciudad de México, 6:47). Precio de venta:

  • BBVA México: $20.69 pesos
  • Banorte: $20.75 pesos
  • Banco Azteca: $20.85 pesos
  • Citibanamex: $20.92 pesos

Mientras el Diario Oficial de la Federación establece un tipo de cambio de $20.3775 pesos por dólar.

Fuente: Bloomberg

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Economía y Finanzas

Peso mexicano encabeza pérdidas entre las mayores divisas

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CDMX — El peso mexicano pierde frente al dólar estadounidense en las primeras horas del jueves 21 de noviembre, en medio de la incertidumbre sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, y las señales de algunos miembros de la Fed sobre la tendencia que podría seguir flexibilización de la política monetaria.

El tipo de cambio en el mercado spot cotiza en $20.34 pesos mexicanos por unidad (Ciudad de México, 5:35), lo que representa una depreciación de 0.32% de la moneda mexicana respecto al cierre previo, cuando se ubicó en $20.27 pesos.

La caída de la divisa mexicana coincide con una contracción del dólar estadounidense, que baja 0.05% medido a partir del Índice Dólar, un indicador ponderado que compara el valor de la moneda frente a una canasta de divisas.

El peso mexicano encabeza esta mañana las pérdidas frente al dólar entre las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg (Ciudad de México, 5:41). Las ganancias son lideradas por el yen japonés, que sube 0.62% (Ciudad de México, 5:43).

El tipo de cambio cerró ayer en $20.27 pesos mexicanos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.82% de la divisa de México. Durante la jornada el precio del dólar registró un máximo de $20.33 y un mínimo de $20.09 pesos.

Fuente:Bloomberg

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