Conecta con nosotros

Economía y Finanzas

DETECTA UIF ENORME RED DE LAVADO DEL NARCO CON EMPRESAS FANTASMA EN MÉXICO 

Publicado

el

CDMX.- Los cárteles del narcotráfico en México han recurrido a empresas fantasma que operan en oficinas virtuales o casas particulares para tener una enorme red que pueda lavar cientos de millones de dólares mediante un  esquema de transferencias.

En una revisión de expedientes judiciales, se encontró que los grupos criminales emplean testaferros para crear compañías falsas de bienes raíces, joyería, electrónicos y servicios de consultoría, y que realizan transacciones que no coinciden con los impuestos que declaran.

En el proceso se han valido de amas de casa, estudiantes y empleados bancarios,  e incluso han creado sitios web para disfrazar su actividad criminal como negocio legítimo.

El monto más alto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió en 2014 fue la transferencia de 3 mil 523.2 millones de pesos por parte de cuatro empresas fantasma, a lo largo de dos años.

La dependencia federal encontró que las cuatro firmas —constituidas en la misma fecha de 2012, con el mismo domicilio y un representante legal que resultó ser un testaferro— se enviaban y recibían recursos sin justificación alguna con el objetivo de ocultar el origen y destino de los recursos. Estas firmas son vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Pese al alto volumen de recursos habían declarado a la autoridad fiscal ingresos muy inferiores a los realmente captados y en el domicilio reportado no había movimiento de personal, mercancía ni infraestructura que sugiriera su funcionamiento.

“[Estas] particularidades nos inclinan a establecer que son empresas pantalla, esto es, empresas aparentemente legales que encubren como una pantalla actividades ilegales y que generalmente existen  en papel; además de que se establecen en oficinas virtuales”, concluye  la unidad.

El 20 de agosto de 2014, la UIF ordenó bloquear las cuentas bancarias de las compañías. Un año después fueron señaladas por el SAT por operaciones inexistentes y en agosto de 2017 la PGR ordenó asegurar sus cuentas.

Estas empresas realizaron operaciones con otras compañías que también son investigadas en distintas averiguaciones previas. Flunky realizó transferencias a Zocle Mercantil, inmersa en indagatoria por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Flutnex recibió recursos de Comercializadora Piter, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa fantasma e investigada por la PGR.

Compartir:
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Economía y Finanzas

EL DÓLAR SE MANTIENE CERCA DE LOS $18 Y LA BOLSA CIERRA A LA BAJA ESTE 19 DE DICIEMBRE DE 2025

Publicado

el

Este 19 de diciembre de 2025, los mercados financieros en México presentan movimientos relevantes en la recta final del año. El peso mexicano continúa mostrando estabilidad frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registra una jornada negativa influenciada por la volatilidad internacional y la cautela de los inversionistas.

Tipo de cambio y cotización del dólar

El dólar estadounidense se mantiene alrededor de los $18.00 pesos por unidad en el mercado interbancario. El tipo de cambio FIX más reciente se ubicó cerca de $18.02 pesos, reflejando una ligera presión por factores externos, entre ellos expectativas sobre decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

Precio del dólar en los principales bancos de México

Lista actualizada con los valores más recientes disponibles:

  • BX+: Compra $17.40 – Venta $18.60
  • Inbursa: Compra $18.30 – Venta $19.30
  • Monex: Compra $17.64 – Venta $19.50
  • BBVA: Compra $17.14 – Venta $18.29
  • CitiBanamex: Compra $19.67 – Venta $20.80
  • Banorte/Ixe: Compra $19.25 – Venta $20.80
  • HSBC: Compra $17.48 – Venta $18.44
  • Banco Azteca: Compra $17.70 – Venta $18.64
  • Santander: Compra $16.90 – Venta $18.60
  • CiBanco: Compra $17.56 – Venta $18.52
  • Banco Base: Compra $17.95 – Venta $17.95
  • BanCoppel: Compra $17.47 – Venta $18.43

Bolsa Mexicana de Valores

La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una caída aproximada del –1.11%, ubicando al índice S&P/BMV IPC en torno a los 62,528 puntos. Las emisoras con mayores retrocesos fueron empresas del sector minorista, telecomunicaciones y construcción, mientras que algunas firmas aeroportuarias mostraron avances moderados.

El retroceso se atribuye a la incertidumbre global, movimientos en tasas de interés internacionales y ajustes de portafolio típicos del cierre de año.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Compartir:
Continuar leyendo

Economía y Finanzas

DÓLAR Y BOLSA MEXICANA HOY 18 DE DICIEMBRE 2025

Publicado

el

Este jueves 18 de diciembre de 2025, el mercado financiero mexicano registró movimientos relevantes en el tipo de cambio y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El dólar estadounidense se ubica en un promedio de $18.00 pesos, mostrando una ligera depreciación del peso frente al cierre de la jornada anterior.

La presión sobre la moneda nacional responde a la cautela de los inversionistas antes del anuncio de política monetaria del Banco de México y a señales externas de la Reserva Federal de Estados Unidos. El peso rompió una racha de seis jornadas consecutivas de ganancias, reflejando un ajuste técnico de posiciones.

En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró una caída de -1.1%, cerrando en 62,528 puntos, acumulando tres sesiones consecutivas a la baja. Pese a este retroceso, el índice mantiene un avance anual sólido de más de 26%, aunque diciembre ha sido un mes de correcciones.

Tipo de cambio en bancos de México (18 de diciembre 2025)

  • Afirme: Compra $17.20 | Venta $18.70
  • Banco Azteca: Compra $16.60 | Venta $18.54
  • Banorte: Compra $16.75 | Venta $18.25
  • BBVA: Compra $17.11 | Venta $18.24
  • Banamex: Compra $17.34 | Venta $18.41

El tipo de cambio FIX se estableció en $18.02 pesos por dólar, referencia oficial para operaciones fiscales y contables.

En este contexto, los analistas recomiendan cautela en operaciones cambiarias y bursátiles, ya que la volatilidad podría aumentar tras el anuncio de Banxico.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Compartir:
Continuar leyendo

LAS + DESTACADAS

CONTACTO: contacto.5topoder@gmail.com
Tu opinión nos interesa. Envíanos tus comentarios o sugerencias a: multimediaquintopoder@gmail.com
© 2020 Todos los registros reservados. 5to Poder Periodismo ConSentido Queda prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier uso de los contenidos sin permiso previo.