Nacional
Con FBI blindan padrones de la 4T
CIUDAD DE MÉXICO, 9 DE ENERO DE 2020.- El Banco del Bienestar rastrea desde la CIA y el FBI antecedentes negativos de sus clientes para evitar personas ligadas al lavado de dinero u operaciones irregulares, incluidos políticos y funcionarios del gobierno de México y sus familiares.
A través de dicho mecanismo se clasifica a los posibles clientes del Banco de Bienestar por grado de riesgo y con ello evita la apertura de una cuenta o mantener algún tipo de relación financiera con empresas o personas con anomalías.
Para ello, el 19 de agosto de 2019, el Banco del Bienestar firmó el contrato DJN-SCOF-1C.10-06-2019-106 con la empresa Servicios Quién es Quién para la “suscripción a una base datos de consulta y descarga de listas negras y personas políticamente expuestas”, por 285 mil 638 pesos, con vigencia de un año.
El documento explica que la suscripción de acceso a la base de datos incluye una herramienta que descargue y consulte una base de datos que contenga la lista de ‘Personas Expuestas Políticamente Nacionales y Extranjeras’, con la información necesaria para clasificar clientes de la institución que sean considerados.
Adicionalmente, incluye las listas de excepción como las de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), BIS (Oficina de Industria y Seguridad), CIA, FBI, PGR, DEA y otras similares, señala en la descripción de los servicios.
La institución bancaria es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal, y en su carácter de banca social promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso para personas físicas y morales.
Ante el proyecto de crecimiento del banco, se busca que sus clientes tengan antecedentes positivos para que las operaciones financieras estén libres de vínculos criminales.
De acuerdo con la empresa, los datos sobre las PEP’s que proporciona son fotografía, currículum, nombre, fecha de nacimiento, cargo y dependencia, Facebook, Twitter datos de familiares y consanguíneos.
La Ley de Instituciones de Crédito obliga a los bancos a tener una lista de PEP’s, y el Banco del Bienestar, además, incluyó en sus revisiones desde corporaciones de seguridad y procuración de justicia internacionales, hasta lazos sanguíneos.
Nacional
MÉXICO CONMEMORA 109 AÑOS DE SU CONSTITUCIÓN CON LLAMADO A LA JUSTICIA SOCIAL
La conmemoración por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reunió este jueves a las principales figuras del país en el histórico Teatro de la República, en Querétaro. La ceremonia, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó no solo por su simbolismo histórico, sino también por la presencia inédita de mujeres al frente de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, acompañó a la presidenta en este acto solemne, subrayando la relevancia de la fecha como un recordatorio del compromiso nacional con los derechos, las libertades y el bienestar del pueblo. Lezama enfatizó que la Constitución de 1917 nació con un profundo carácter social, orientado a proteger a quienes más lo necesitan, y aseguró que ese espíritu sigue vigente.
Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recuento de las reformas constitucionales impulsadas para recuperar el sentido social de la Carta Magna. Señaló que el proyecto de nación actual retoma la esencia de 1917, priorizando la justicia social, la soberanía nacional y la defensa de los principios que han guiado al país. “México no se doblega, no se arrodilla y no se vende”, afirmó con firmeza.
El acto contó también con la presencia del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; y representantes de los distintos poderes y órdenes de gobierno.
Mara Lezama reiteró su respaldo al proyecto nacional encabezado por la presidenta y aseguró que Quintana Roo continuará trabajando en concordancia con los valores constitucionales para garantizar bienestar, igualdad y derechos para todas y todos.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
Nacional
AMPI CELEBRA 70 AÑOS REAFIRMANDO SU PAPEL COMO PILAR DE CONFIANZA EN EL SECTOR INMOBILIARIO
Ciudad de México, 20 de enero de 2026 — En el marco de su 70 aniversario, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) presentó a Jenny Althair Rivas Padilla como su nueva presidenta nacional y vocera, junto con el renovado Consejo Nacional de Directores. Con este anuncio, la organización reafirma su liderazgo histórico y su compromiso con un sector inmobiliario más confiable, profesional y orientado al bienestar social.
Durante su primer encuentro con medios, AMPI subrayó que la desconfianza sigue siendo uno de los mayores desafíos del mercado inmobiliario en México, afectando a familias, inversionistas y al desarrollo ordenado de las ciudades. La presidenta nacional enfatizó que la transformación del sector solo será posible mediante la preparación continua, la responsabilidad profesional y la consolidación de estándares claros.
A lo largo de siete décadas, AMPI ha acompañado la evolución del mercado, impulsando prácticas ordenadas, fortaleciendo la legalidad y construyendo una base de conocimiento que hoy permite decisiones patrimoniales más seguras. La asociación recordó que la vivienda es un elemento clave de estabilidad familiar y desarrollo urbano, por lo que su agenda se centra en elevar la confianza del usuario y profesionalizar al gremio.
Entre sus líneas de acción destacan la promoción de publicidad responsable, la participación en la NOM-247, la capacitación continua, el uso ético de tecnologías e inteligencia artificial y la generación de estadísticas para decisiones informadas. Además, AMPI mantiene una presencia activa en organismos nacionales como CONCANACO SERVYTUR e INFONAVIT, influyendo en políticas económicas y de vivienda.
En el ámbito internacional, la asociación se consolida como referente global gracias a alianzas con organismos como la National Association of Realtors, la Canadian Real Estate Association, CILA y FIABCI, lo que abre oportunidades de inversión y eleva los estándares éticos del sector.
La toma de protesta del nuevo Consejo Nacional se realizará el viernes 23 de enero en el Hotel Presidente InterContinental, en la Ciudad de México.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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