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Con FBI blindan padrones de la 4T

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CIUDAD DE MÉXICO, 9 DE ENERO DE 2020.- El Banco del Bienestar rastrea desde la CIA y el FBI antecedentes negativos de sus clientes para evitar personas ligadas al lavado de dinero u operaciones irregulares, incluidos políticos y funcionarios del gobierno de México y sus familiares.

A través de dicho mecanismo se clasifica a los posibles clientes del Banco de Bienestar por grado de riesgo y con ello evita la apertura de una cuenta o mantener algún tipo de relación financiera con empresas o personas con anomalías.

Para ello, el 19 de agosto de 2019, el Banco del Bienestar firmó el contrato DJN-SCOF-1C.10-06-2019-106 con la empresa Servicios Quién es Quién para la “suscripción a una base datos de consulta y descarga de listas negras y personas políticamente expuestas”, por 285 mil 638 pesos, con vigencia de un año.

El documento explica que la suscripción de acceso a la base de datos incluye una herramienta que descargue y consulte una base de datos que contenga la lista de ‘Personas Expuestas Políticamente Nacionales y Extranjeras’, con la información necesaria para clasificar clientes de la institución que sean considerados.

Adicionalmente, incluye las listas de excepción como las de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), BIS (Oficina de Industria y Seguridad), CIA, FBI, PGR, DEA y otras similares, señala en la descripción de los servicios.

La institución bancaria es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal, y en su carácter de banca social promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso para personas físicas y morales.

Ante el proyecto de crecimiento del banco, se busca que sus clientes tengan antecedentes positivos para que las operaciones financieras estén libres de vínculos criminales.

De acuerdo con la empresa, los datos sobre las PEP’s que proporciona son fotografíacurrículum, nombre, fecha de nacimiento, cargo y dependencia, FacebookTwitter datos de familiares y consanguíneos.

La Ley de Instituciones de Crédito obliga a los bancos a tener una lista de PEP’s, y el Banco del Bienestar, además, incluyó en sus revisiones desde corporaciones de seguridad y procuración de justicia internacionales, hasta lazos sanguíneos.

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ATAQUE ARMADO EN IRAPUATO DEJA 11 MUERTOS Y MÁS DE 20 HERIDOS DURANTE CELEBRACIÓN PATRONAL

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Irapuato, Guanajuato.— La noche del martes 24 de junio se tornó trágica en la colonia Barrio Nuevo, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en plena celebración del Día de San Juan Bautista, provocando la muerte de al menos 11 personas y dejando más de 20 lesionadas, de acuerdo con informes de la Fiscalía estatal.

El tiroteo se registró cerca de las 11 de la noche, justo cuando se realizaba un baile popular con música en vivo. Lo que comenzó como una noche de fiesta terminó en caos, entre gritos, confusión y estampidas. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, un menor de 17 años y ocho hombres, además de un integrante de la agrupación musical que amenizaba el evento. Otros dos miembros del staff resultaron heridos.

Autoridades federales lamentaron el suceso y señalaron que ya se realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Se informó que el gobierno cooperará con las instancias locales para fortalecer la respuesta ante este ataque, que generó consternación entre la población.

La administración estatal expresó su repudio absoluto a los hechos violentos y reiteró su compromiso con las familias afectadas. Por su parte, el ayuntamiento calificó lo sucedido como una agresión cobarde contra la comunidad y aseguró que se redoblarán esfuerzos para garantizar justicia.

Hasta el momento no hay personas detenidas. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y el apoyo integral a las víctimas a través de servicios psicológicos y jurídicos.

Este acto violento refleja la creciente preocupación por la seguridad en el estado, que en los últimos años ha sido escenario de múltiples hechos delictivos de alto impacto. La ciudadanía exige respuestas firmes y acciones concretas para devolver la tranquilidad a sus calles.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Nacional

OLA DE DESAPARICIONES EN LA CARRETERA MONTERREY-REYNOSA DESATA ALERTA INTERNACIONAL

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La carretera que conecta Monterrey, Nuevo León, con Reynosa, Tamaulipas, se ha convertido en escenario de creciente preocupación ante una serie de desapariciones reportadas en los últimos días. Al menos seis personas han desaparecido recientemente en este tramo, lo que ha provocado la reacción inmediata de autoridades nacionales e internacionales.

El tramo más peligroso identificado se encuentra entre Cadereyta y Los Ramones, donde se han concentrado los casos. Entre los desaparecidos hay tres mujeres que regresaban de una visita familiar, así como un enfermero que se dirigía a su trabajo en Reynosa. Cuatro de las víctimas fueron localizadas con vida, pero no han brindado declaraciones públicas; las otras dos personas siguen sin ser localizadas.

Las autoridades estatales han desplegado operativos en caminos rurales cercanos, donde fueron hallados vehículos abandonados. Se teme la posible operación de una red criminal que aprovecha la falta de vigilancia en ciertas zonas de la carretera.

Este tramo es una ruta estratégica para el comercio y la movilidad entre el norte de México y la frontera con Estados Unidos. La situación no solo pone en riesgo a la población local, sino también a trabajadores del transporte, turistas y familias enteras que transitan por esta vía.

Se recomienda no viajar de noche, evitar paradas innecesarias y mantener informados a familiares sobre el itinerario de viaje. La situación también ha sido señalada por observadores internacionales como un reflejo de los retos de seguridad que enfrenta el país en regiones clave.

La incertidumbre y el miedo siguen creciendo entre los habitantes de los municipios cercanos, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda y vigilancia reforzada.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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