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Dan golpe a factureras por 50 mil mdp; el SAT investiga una red de evasión
CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE OCTUBRE.- Autoridades congelaron una red de empresas en las que detectaron operaciones de facturación falsa y lavado por 50 mil millones de pesos.
En conferencia, Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, precisó que a 144 firmas se les bloqueó el certificado de sello digital para que dejaran de operar, pues seguían un mismo modelo de riesgo: eran de reciente creación, con incremento exponencial en su facturación y diferencias entre lo facturado y lo declarado por ellas.
De un universo de 150 posibles factureras, seis demostraron ser legales, por lo que el SAT envió información de las restantes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que generó alertas por lavado para todos los casos.
“(De las 144) seleccionamos diez casos y de ahí se generó una red a partir de las transferencias que habían desarrollado estas diez empresas para reunir a 135 adicionales, un total de 145”, indicó Santiago Nieto, titular de la UIF. La facturación de estas 145 empresas alcanzó 50 mil millones de pesos.
Por esta y otras investigaciones se alistan 130 denuncias por delitos fiscales.
Trabajo en equipo
El SAT y la UIF colaboraron para detectar las operaciones simuladas.
- El fisco ubicó 150 posibles factureras, pero luego descartó a seis.
- De las 144 señaladas, la UIF seleccionó una muestra de diez firmas.
- Al rastrear a las diez sospechosas se ubicó a 135 evasores más.
- Los 145 casos analizados representan $50 mil millones facturados.
Inmovilizan a 144 factureras
Les bloquearon el certificado de sello digital y ya no podrán emitir facturas; las investigan
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera investigan a 144 empresas en las cuales detectaron alertas por probables operaciones de facturación falsa y lavado de dinero por un monto 50 mil millones de pesos.
Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT, precisó que a las 144 empresas factureras se les bloqueó de inmediato el certificado de sello digital.
“En nuestro modelo de riesgo eran empresas de nueva creación, incremento exponencial en su facturación, inconsistencias entre lo facturado y lo declarado, otro tipo de información confidencial, y con esto hicimos una corrida de un universo seleccionado; identificamos a unas primeras 150 empresas posibles factureras con 282 mil millones de pesos facturados y nosotros les cancelamos el sello fiscal”, precisó.
Detalló que de ellas, seis aclararon su situación y demostraron que tenían operaciones reales, por lo que enviaron a la UIF la información de los 144 casos restantes.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó la coordinación entre la dependencia a su cargo, el SAT y la Procuraduría Fiscal para el combate a las empresas factureras, “ya que por un lado son empresas fachada para la corrupción política y, por otro, para la defraudación fiscal”.
“De las 144 empresas que el SAT hizo del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, seleccionamos 10 casos y de ahí se generó una red a partir de las transferencias y operaciones financieras que habían desarrollado estas diez empresas para
reunir a 135 adicionales, para un total de 145”, abundó Nieto Castillo.
Por el momento, las autoridades trabajan en 130 denuncias por delitos fiscales, señalaron en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
En tanto, la jefa del SAT precisó una información sobre la presunta condonación de adeudos fiscales a José Manuel El Mono Muñoz Luévano. Lo que hizo el SAT fue cancelar su registro contable, lo cual no lo libera de la obligación de pago, dijo.
Héctor Vázquez Luna, administrador general de Recaudación del SAT, detalló que “la cancelación de créditos incobrables es similar a la cartera vencida de los bancos; se consideran créditos fiscales cancelados cuando los deudores no pagan y ya se realizaron todas las gestiones de cobro, sin poder hacer efectivo el adeudo.
EL DATO
¿Qué es el sello digital?
- Un certificado de sello digital es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.
- El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los certificados.
¿Para qué sirve?
- Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT, y para un propósito específico: firmar digitalmente las facturas electrónicas.
NIETO: SE RASTREAN BIENES DEL CHAPO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, reveló que hay un grupo de trabajo con Estados Unidos en temas relacionados con lavado de dinero y delitos financieros, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para localizar los bienes de Joaquín El Chapo Guzmán Loera relacionados con el tráfico de estupefacientes a ese país.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseveró que están en un proceso de revisión de la información con la que cuentan.
“Se ha presentado denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera hacia la Fiscalía General de la República y hemos generado también congelamiento de cuentas para temas vinculados con todos o con los muchos cárteles que operan en la República”, explicó.
En este momento están en proceso de integración de la información.
“Cuando tengamos los datos correctos, verificados, evidentemente se dará el siguiente paso de hacerlo público. Y sobre todo generar el trabajo institucional en ambos países para efecto de poder lograr la extinción de dominio de los bienes”, afirmó.
Fuente: Excélsior
EN LA OPINIÓN DE:
MORENA NO SABE COMER POZOLE
“El Minotauro”
Por Nicolás Durán de la Sierra
Más de uno recelará del título de esta glosa: Morena no sabe comer pozole y hasta tendrá por desatino decir que el partido de México’ no sabe comer el platillo del país, pero no hay tal. Desde de la Roma Imperial se sabe que cocina y política comparten muchos puntos en común y por esa vía se irá: por la de la res o cosa pública, no por la de la gastronomía, se aclara.
La razón tras el comentario es la reforma política nacida en Palacio Nacional y cocinada por la cúpula guinda o. mejor, mal guisada por ella. Su ruta “avanza, retrocede, da un rodeo… y llega a nada” cual no dijo célebre poeta. Quizá víctima del ‘virus Trump’, lo que un día dice, se desdice al otro y así ha vagado la iniciativa las últimas semanas; acaso mañana se haga un mimo a los verdes.
Con la política por intención, véase como se prepara el pozole, guiso señero: poco a poco los elementos se van aunando, tras elegir la carne, claro, que aquí el orden sí que altera todo. No se dice a los verdes que por ellos van, ni el plato se corona con orégano antes de tiempo. El rábano picado, por su color insignia de Morena, va al remate de la presentación, no al principio.
A este menú, desde luego, no están invitados los demás partidos, pues el del Trabajo es salero vacío y el resto es avío de mesa. Vamos al plato: el gusto de su caldo debe ir por su mezcla y no a su igualdad por lo que la arenga “unidad, unidad” está de sobra pues no lo aconseja la cocción ni el resultado, se ve, ha sido el esperado, pues unidad y uniformidad no son sinónimos.
¿Cómo es que un platillo tan fácil, como lo es la dicha reforma política, puede liarse tanto? La razón es que se aceleraron los tiempos de cocina, y los fogones, se sabe, exigen paciencia. En esta gresca tanto Morena como los verdes se han desgastado y el pozole no está sazonado y las elecciones en puerta en compás de espera, al menos en el Estado y en San Luis Potosí.
Si saber guisar el platillo es importante, también lo es el saberlo comer. Hay quien va la mesa y mide los adobos y suman con calma el picante, la sal y el ácido del limón hasta que el caldo queda a su gusto; también hay los que van a la mesa y mezclan todo sin concierto y hasta salan el guiso, por no decir que manchan el mantel y dan al mesero un susto de muerte. A cada cual lo suyo.
Podría abundar sobre los nexos de las artes de política y cocina, que los hay, pero el pozole como metáfora no da para más. El cocinero mayor, en Palacio Nacional podrá argüir que su platillo es así y al que no le guste, que no lo coma, pero entonces no hablaríamos de estas artes sino de la hegemonía de un partido y cualquier adorno de mesa sale sobrando. ¿Y usted como come pozole?
EN LA OPINIÓN DE:
PALO A LA PRESIDENTA! / PLAN B
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• Verde y PT de “aliados” a “verdugos”; Santi votó verde!
• “Podemos seguir siendo aliados en Quintana Roo”
Ante el palo legislativo a la presidenta, en la que “aliados” actuaron como verdugos del proyecto, Claudia Sheinbaum presentó el Plan B en la mañanera de este 12 de marzo.
¨No es una derrota!” sostuvo sin esperar pregunta. Me comprometí a emitir una reforma electoral que disminuya los privilegios y cumplí..”, pero no es una derrota, porque tenemos el apoyo popular; la gente sabe quiénes votaron y cómo.
INICIATIVA PLAN B
Reveló que en los próximos días va a enviar al Congreso un paquete de iniciativas para seguir disminuyendo los privilegios que todavía quedan y avanzar en ampliar la participación ciudadana; que hayan temas electorales que puedan someterse a consulta; hoy está prohibido.
Alrededor de 4 mil millones de pesos se podrían ahorrar y sería destinado a los mismos municipios al bajar salarios elevados y número de regidores y poderes legislativos locales.
“No es el consenso por el consenso”, reiteró ante otra pregunta, “estamos viviendo un proceso de transformación; tenemos mandato popular y convicciones…” remató esa mañana post palo legislativo.
REPERCUSINES EN QUINTANA ROO
Este desenlace de la no reforma electoral tendrá efectos, necesariamente, en los 17 procesos de sucesión gubernamental, entre ellos de manera especial Quintana Roo, por ser asiento adoptivo y motor económico del imperio verde.
El senador Eugenio Segura predicó en el desierto al pedir a verdes y petistas que votaran a favor de las encuestas. Sus motivos para haberlo hecho habrá tenido el senador verdiguinda y es y será parte de la historia de esta sucesión tan adelantada.
SANTI MONTEMAYOR, ES VERDE
En este juego de los verdes y morenas, donde hay verdes-morenos y morenos-verdes, la diputada federal “pluri” Santi Montemayor Castillo, que registra oficialmente como diputada guinda, votó con la bancada verde en contra de la reforma.
Como es vox populi, Santi en realidad es verde, como también lo es Heyden Cebada, titular del poder Judicial de Quintana Roo, cargo al que llegó sin siquiera someterse a una elección; bastó un transitorio en la reforma para su pase automático a la continuidad judicial, que por cierto, está impugnada.
NO TIENEN CONVICCIÓN
“Quienes votaron a favor cumplieron con la voluntad popular, quienes votaron en contra pues no, así de sencillo. Ahora vamos a ver cómo va a ser en el Plan B”, respondió la presidenta.
“Los diputados son libres…”, contestó la presidenta, “La gente va a tomar su opinión; Se hacen las cosas por convicción. En todo caso “Morena tomará sus propias decisiones hacia adelante”, con respecto a los partidos y legisladores que votaron en contra, advirtió la presidenta. Estaremos atentos del tema, porque usted tiene la última palabra.
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