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Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto

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Ciudad de México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que a la mafia rumana liderada por Florian Tudor, quien fue detenido ayer por autoridades mexicanas, le fueron detectadas transferencias internacionales por más de dos mil millones de pesos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Nieto Castillo dio a conocer el modus operandi de la mafia rumana, la cual se dedicaba a clonar tarjetas de turistas extranjeros.

“Fue una labor de inteligencia conjunta, las denuncias empezaron en EE.UU., el FBI proporcionó información para generar un grupo de trabajo, donde participó gente de diversas Secretarías de México, lo que detectamos fue el modus operandi, que era la clonación de tarjetas de crédito y crédito de turistas, particularmente extranjeros”, afirmó.

La operación era alterar los cajeros automáticos, clonar los códigos de barras, la información encriptada y utilizarla y con ello utilizarlos para transferencia. Solamente de México hacia el extranjero fueron transferidos más de dos mil millones de pesos en transferencias internacionales”, expuso.

“Al final nosotros pudimos integrar una relación de 72 personas, se hizo un congelamiento de cuentas que permitió detener 525 millones de pesos y 186 mil dólares y se presentó la denuncia ante la FGR que ya venía trabajando una investigación y se terminó por tener las órdenes de aprehensión, en particular contra Florian”, resaltó.

Florian Tudor, de quien se espera una pronta extradición a Rumania, fue acusado por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

La banda de Florian Tudor, mejor conocido como ‘El Tiburón’, está acusada de dedicarse a la clonación de tarjetas bancarias, la trata de personas y la extorsión, además de que tendría presencia en al menos 15 países, mientras en México habría actuado en 14 estados del país con apoyo de funcionarios y empresas fantasma.

Hicimos una revisión en nuestra base de datos y detectamos siete años de actividad (de la mafia de Tudor), hay que dejar en claro que el delito de lavado prescribe a los 10 años”, refirió.

Ley Antilavado congelada en el senado es tema prioritario del Estado mexicano

El titular de la UIF apuntó que la Ley Antilavado que se encuentra congelada en el Senado de la República no es una agenda intencionada o de gobierno, sino que tiene que ver con el Estado mexicano.

Es un tema prioritario, no es un tema de una agenda intencionada, institucional o del gobierno, sino del Estado mexicano para dar cumplimiento a los estándares internacionales y tratados que suscribimos con la comunidad internacional”, señaló.

“En el caso de la Ley Antilavado es fundamental para poder avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales”, destacó.

Nieto Castillo detalló que en junio próximo se llevará acabo la reunión virtual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde esperan que México mantenga su calificación.

El próximo mes vamos a tener la reunión de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ahí se tendrá que analizar si estamos cumpliendo con los estándares internacionales, creemos que vendrá un resultado alentador. Vamos por una recalificación positiva, vamos a mantener nuestro estatus de 4+, dar cumplimiento con los estados internacionales y combatir estas prácticas de lavado de dinero”, recalcó

“Si se hubiera aprobado (la Ley Antilavado en el Senado) hubiéramos podido tener una calificación positiva no solamente en siete recomendaciones sino en 15 que tenemos parcialmente cumplidas o no cumplidas”, finalizó.

Con información de López-Dóriga Digital

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SISMO DE MAGNITUD 6.5 SACUDE GUERRERO Y LA CDMX: DOS PERSONAS FALLECIDAS Y DAÑOS MENORES

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Un sismo de magnitud 6.5 sorprendió la mañana de ayer viernes a habitantes de Guerrero, Acapulco y la Ciudad de México, generando evacuaciones masivas, cortes temporales de energía y la activación inmediata de protocolos de emergencia. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 horas, con epicentro cercano al municipio de San Marcos, una zona altamente sísmica del litoral guerrerense.

En Guerrero, las autoridades estatales confirmaron la muerte de una mujer en la comunidad de Las Minas, donde varias viviendas de construcción ligera sufrieron daños estructurales. En total, se reportaron afectaciones en al menos 16 municipios, incluyendo derrumbes en carreteras, bardas colapsadas, fugas de gas y daños en unidades médicas. En Acapulco, se atendieron múltiples reportes de escombros en avenidas principales y zonas turísticas, así como interrupciones temporales en el suministro eléctrico.

En la Ciudad de México, la alerta sísmica se activó con anticipación suficiente para permitir la evacuación preventiva de miles de personas. Aun así, un hombre de 60 años falleció tras caer mientras intentaba salir de su vivienda en la alcaldía Benito Juárez. También se registraron 12 personas lesionadas, caída de postes y árboles, así como daños menores en edificios públicos y privados. En instalaciones estratégicas, como hospitales y terminales de transporte, se realizaron revisiones sin que se reportaran riesgos mayores.

Los sistemas de transporte público operaron con normalidad tras las inspecciones iniciales. El suministro eléctrico, afectado en algunas zonas del centro del país, fue restablecido en las horas posteriores. Hasta la noche del viernes, se habían contabilizado más de mil réplicas, la mayor de ellas de magnitud 4.7.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de revisión estructural y exhortan a la población a reportar cualquier daño visible en viviendas, escuelas o centros de trabajo. También recomiendan mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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INVESTIGACIONES DEL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO: AVANCES, VÍCTIMAS Y CLAVES DEL CASO

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El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en Oaxaca a finales de diciembre de 2025, continúa siendo objeto de una exhaustiva investigación. El accidente, que dejó inicialmente 13 víctimas mortales y más de 90 heridos, se tornó aún más doloroso tras el fallecimiento de una mujer de 73 años el 1 de enero de 2026, elevando la cifra de muertos a 14.

Las autoridades han logrado extraer la caja negra de la locomotora, pieza clave para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las causas del siniestro. Este dispositivo permitirá conocer detalles como la velocidad del tren, las maniobras realizadas por el conductor y posibles fallas técnicas.

Las diligencias incluyen la inspección de los vagones, la revisión de las condiciones de las vías y la recopilación de evidencia fotográfica y dictámenes técnicos. Además, se desplegaron cientos de elementos de apoyo para atender la emergencia y dar acompañamiento a las familias de las víctimas.

El accidente ocurrió en la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca, con 250 pasajeros a bordo. De ellos, más de 90 resultaron lesionados y 44 permanecen hospitalizados. La atención médica y el respaldo a las familias han sido prioridad en los días posteriores al siniestro.

Aunque aún no se descarta ninguna hipótesis, las investigaciones se centran en posibles fallas técnicas, errores humanos o condiciones de las vías. La caja negra será determinante para esclarecer si el descarrilamiento fue producto de negligencia o de factores externos.

Este caso ha generado gran impacto nacional, pues el Tren Interoceánico forma parte de un proyecto estratégico para conectar el Pacífico con el Golfo de México, considerado vital para el desarrollo económico del sur del país. La transparencia en las investigaciones será crucial para recuperar la confianza en esta obra emblemática.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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