Policía
DESDE TEQUILA HASTA SHUSHI, LOS NEGOCIOS DE HIJA DE ‘EL MENCHO’
CDMX.- Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, de 34 años de edad, admitió el pasado 12 de marzo negocios intencionales con empresas mexicanas identificadas como narcotraficantes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Según documentos judiciales, la hija de “El Mencho” tiene doble ciudadanía, mexicana y estadounidense.
¿DE QUÉ ACUSARON A LA HIJA DE “EL MENCHO”?
Oseguera González violó las sanciones penales de la Ley de cabecillas extranjeros del narcotráfico (Kingpin Act), al realizar transacciones con seis firmas mexicanas incluidas en la lista negra del Tesoro por apoyar las acciones de la organización criminal mexicana Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por su padre.
¿QUÉ ES LA LEY KINGPIN QUE VIOLÓ LA HIJA DE “EL MENCHO”?
En diciembre de 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso, la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act que dio poderes a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial.
Basada en la Lista Clinton, la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones económicas contra los carteles colombianos, pero ahora aplicadas a México, Perú, Asia, África, Europa y Medio Oriente.
De acuerdo con testimonio del director de la OFAC frente al Congreso, la Orden Ejecutiva 12978 continuaría en Colombia y la Ley Kingpin enfocaría en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo.
Según la web de la Casa Blanca, el objetivo de esta ley es negar a los traficantes de narcóticos extranjeros, a sus negocios relacionados y a sus operarios el acceso al sistema financiero estadounidense y prohibir todo el comercio y las transacciones entre los traficantes y las compañías e individuos en territorio norteamericano.
El diario The New York Times publicó en abril de 2009 que esta norma ha sido utilizada para que el gobierno persiga a docenas de organizaciones criminales involucradas en narcóticos en todo el mundo.
También escribió que “la ley permite al Departamento del Tesoro congelar los activos de los cárteles que se encuentran en las jurisdicciones de Estados Unidos y procesar a los estadounidenses que ayudan a los cárteles a manejar su dinero”.
CUÁLES SON LOS NEGOCIOS DE LA HIJA DE “EL MENCHO”?
Los investigadores indicaron que Oseguera González continuó su vinculación con las empresas mexicanas luego de que éstas fueran designadas por la OFAC en septiembre de 2015.
- J&P Advertising,
- JJGON SPR,
- Cabañas las Flores,
- Mizu Sushi Lounge,
- Tequila Onze Black,
- Operadora Los Famosos S.A. como Kenzo Sushi
¿CUÁNTOS AÑOS PASARÍA EN LA CÁRCEL LA HIJA DE “EL MENCHO”?
Las sanciones por las violaciones de la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 503 mil 470 dólares por cada violación a penas criminales más severas.
El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
El caso de la hija de “El Mencho” está programado para que reciba sentencia el 11 de junio y enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EU. Y otros factores estatutarios.
Las multas criminales para empresas por violar la Ley Kingpin pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Fuente: Excélsior
Policía
Derrumbe de construcción en Costa Mujeres deja un muerto y tres heridos
Isla Mujeres. – La Coordinación Municipal de Protección Civil de Isla Mujeres procedió a la clausura de la obra de construcción del hotel H10 en Costa Mujeres, lugar donde la tarde de este miercoles se registró un derrumbe que cobró la vida de un trabajador de la construcción y dejó a tres heridos más.
Carlos Gamboa Ortiz, Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, dijo que, en estos momentos, se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar la seguridad de la obra y el cumplimiento de la normativa, motivo por el cual se procedió a la clausura de la misma.
El funcionario explicó que al ser el personal del gobierno municipal los primeros respondientes de la emergencia, como marcan los protocolos, de inmediato se estableció contacto con la la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo y Fiscalía General del Estado (FGE) con quienes se está trabajando en estrecha coordinación, para encontrar las causas, y poder determinar las sanciones correspondientes.
Cabe señalar que desde que se tuvo conocimiento de este accidente, también estuvo presente la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Isla Mujeres y personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano.
El Ayuntamiento de Isla Mujeres, externó sus más sinceras condolencias a la familia del trabajador fallecido, deseando pronta recuperación a los heridos.
Policía
Asunto de narcomenudeo afirma la FGE tras ejecución de 4 personas en B.J.
Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado informa que, con respecto al homicidio calificado en agravio de cuatro personas, derivado de un ataque por disparos de arma de fuego al interior de un domicilio de la Supermanzana 251 en este municipio, la primera línea de investigación que mantiene esta Representación Social es por delito relacionado al narcomenudeo.
Así también, en este ataque, una menor resultó lesionada, a quien su estado de salud se reporta como estable, por lo que de igual modo, se llevan a cabo las indagatorias correspondientes por el delito de homicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con las primeras investigaciones, las evidencias aseguradas y el testimonio de testigos, los ahora occisos estarían implicados en delitos contra la salud. Además, el inmueble donde ocurrieron los hechos era utilizado como punto de consumo de estupefacientes.
Este Organismo Autónomo, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, trabaja para llevar ante la justicia al o los responsables de este hecho.
CONTEXTO
Durante la madrugada del domingo (17nov), se registró un ataque violento en undepartamento ubicado en el fraccionamiento Paseos del Mar, dejando un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y una menor, de aproximadamente cinco años, con heridas graves. El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. en la supermanzana 251, manzana 93, edificio D, en la intersección de las calles Isla Comores e Isla Aruba. Ante la emergencia, vecinos trasladaron a la menor al Hospital General en un vehículo particular, donde recibió atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.
Paramédicos de la Cruz Roja y de una ambulancia privada que acudieron al lugar confirmaron la ausencia de signos vitales en las cuatro víctimas adultas. De acuerdo con reportes iniciales, este acto de violencia podría estar vinculado a conflictos entre grupos delictivos. La Policía Municipal aseguró el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo el levantamiento de evidencias y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).
Las autoridades continúan investigando el caso con el objetivo de esclarecer lo sucedido y localizar a los responsables del ataque.
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