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Reclutan a Albañiles para lavado de dinero en Yucatán, Quintana Roo en la mira

Trabajadores con escasos ingresos son usados como “mulas” para lavar dinero

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Personas de bajos recursos son el blanco de al delincuencia organizada, pues son facilmente convencidos para lavar dinero a través de sus cuentas bancarias, a cambio de una compensación económica.

Depositando fuertes cantidades de dinero en el banco para despues retirarlo es como operan estas redes delictivas.

Las autoridades en México ya han detectado esta forma de lavado de dinero, llamada “mula bancaria”, que convierte en delincuentes a personas que ven una forma rápida de obtener ingresos, ya sea por necesidad o por desconocimiento.

“Mucha gente, con la intención de ganar algo de dinero, acepta este tipo de transacciones. Sin embargo, el dinero que entra a su cuenta es dinero ilícito, normalmente, y obviamente los bancos conocen el proceso de lavado de dinero y detectan los movimientos que se están realizando en este tipo de cuentas”, explicó Osmaida Santiago Leonel, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Quintana Roo.

En problema aun no llega a Quintana Roo, pero la historia en Yucatán es diferente por lo que la funcionaria hizo un llamado a la población a prestar atención a este delito y no dejarse embaucar.

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📢Resumen de las Primeras Planas Nacionales 10 Abril

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“El Consultor Nacional”

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