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Opinión

El tesoro de Nahle, se descubren 5 millones de dólares en paraísos fiscales

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“Línea Caliente”


Por Edgar Hernández*

De pronto ríos de dinero fluyeron de la nada a Paraísos Fiscales.

A los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el departamento en Nueva York que esta por darse a conocer, se suma otro escándalo por el descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales.

José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), de acuerdo a un documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones -FBI- que hace unas horas empezó a circular en las redes sociales, detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024.

Las transferencias alcanzan cifras superiores a los 5 millones de dólares.

La información hecha pública misma que es procedente de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, cita como fuente “FBI-GOV”, que el Buró Federal de investigaciones por sus siglas conocido como FBI, precisa datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, otra mas donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson.

Se da además en paralelo a otra filtración en contra de la familia de Claudia Sheimbaum donde han salido a relucir -de acuerdo a Panamá Papers- movimientos por 5.5 millones de dólares.

En la dispersión de la divisa se da cuenta la exportación del dinero a diversos bancos del Caribe:
En otro apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSE LUIS PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON.

Los movimientos a dichos paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A.

100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).

Otros traslados consignan un movimiento de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.

La lista es larga, tiene apartados y traslados a cinco bancos de manera preferencial y es de destacar que la cuenta central o cuenta madre, trae los nombres de José Luis Peña Peña y Rocío Nahle García.

Son revelaciones explosivas que habrán de sacudir la campaña electoral de Veracruz: Rocío Nahle, candidata a gobernadora por Morena, y su esposo, José Luis Peña Peña, estarían vinculados a cuentas millonarias en el extranjero.

Este columnista ha tenido acceso a documentos que comprueban que Nahle y su esposo son titulares de no una, sino dos cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los 5 millones de dólares.

Ambos, Nahle y su esposo, son titulares de una empresa llamada Green Solutions constituida en dos cuentas diferentes. Una en las Bahamas, en el Bank of the Bahamas Limited bajo el número 58916701 y otro en las Islas Vírgenes en el Alhambra Bank and Trust, con cuenta N° 38106227.

La cuenta en Islas Vírgenes por un monto total de 2.806.974 millones de dólares. La cuenta en Bahamas por un monto total de 2.561.971 millones de dólares

Lo más desconcertante de todo esto es que ambas cuentas se abrieron durante el 2021, es decir mientras Nahle cumplía funciones como Secretaría de Energía.

La conexión entre su función pública y las cuentas millonarias plantea interrogantes aún más profundos sobre posibles conflictos de interés y abuso de poder.
Un escándalo sin precedentes que envuelve a estas alturas ya no sólo al Estado de Veracruz, sino al Presidente López Obrador y a Morena.

Sin embargo, eso no es todo.

Los movimientos bancarios registran que Nahle ha ingresado dinero de manera reciente a estas cuentas, depositando más de dos millones de dólares en ambas cuentas SÓLO en el último año.
Siendo sus depósitos más recientes con fecha de enero del 2024.

Es decir, un par de meses atrás, mientras Nahle se encontraba en campaña política prometiendo mayor empleo, trabajo y reducir la pobreza, ella y su esposo se encontraban evadiendo impuestos y depositando sumas astronómicas en paraísos fiscales.

Depósitos del último año en la cuenta N°58916701 radicada Bahamas por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 18/01/2024.

Transferencia similar a otra cuenta N° 38106227 radicada Islas Vírgenes por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 16/01/2024.

Las cuentas han arrojado luz sobre una realidad que contrasta dramáticamente con las declaraciones de activos presentadas ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y las declaraciones ante la FGR como funcionaria política.

En papel, Nahle solo declara modestos activos en México compuestos por una casa donada por su madre, un auto Nissan del 2016 y una cuenta con 95.000 mil pesos mexicanos. Una diferencia sustancial que omite deliberadamente los más de cinco millones de dólares en el exterior, más los cien millones por propiedades familiares.

¿Cómo es posible esta discrepancia? ¿De dónde proviene este dinero?

Estas son las preguntas que hoy están en la mente de los ciudadanos de Veracruz y de la opinión pública nacional.

Especulaciones y teorías empiezan a tejerse en torno a la fuente de estos fondos, alimentadas por la duda y la incredulidad. ¿Manuel López Obrador sabía de estas iniciativas? ¿Y la actual candidata a Presidenta Claudia Sheinbaum? Ahora que la información salió a la luz, ¿seguirán saliendo a favor de su candidata o le exigirán la renuncia? Si bien todavía no existe una postura oficial por parte del partido, este medio ha consultado a fuentes de la campaña presidencial de Morena que se vieron sorprendidos y muy molestos con su candidata en Veracruz. Su principal preocupación es que estos eventos de corrupción puedan manchar la campaña presidencial de Sheinbaum.

Nahle y su pareja no han ofrecido explicaciones públicas sobre estos hallazgos, lo que ha avivado aún más las llamas del escándalo. Se espera que en las próximas horas se pronuncien ante las reiteradas demandas de transparencia y rendición de cuentas.

Este episodio turbulento ha transformado el paisaje político de Veracruz en un terreno inestable y cargado de incertidumbre y serias sospechas.

En medio de las acusaciones y denuncias, una pregunta persiste: ¿cuál es la verdad detrás de las cuentas secretas de Rocío Nahle?
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

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Opinión

Paquete fiscal 2025, violenta autonomía municipal de Cozumel

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“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

  • • Boquete económico a cozumeleños; Sefiplan se llevará los 5 dólares por turista de cruceros, además del cobro de licencias de conducir que se llevaron en 2024: regidor Roberto Marín.

El Paquete Fiscal 2025 violenta la autonomía municipal fiscal de Cozumel, además que representa un boquete económico en las arcas municipales, que de por sí eran insuficientes para atender tantas necesidades de las colonias y las derivadas del turismo, afirmó el regidor Roberto Marín Flores.

Agregó que en Cozumel se cobraba un dólar por turista de cruceros, pero en sesión de Cabildo de inicio de noviembre la mayoría 4T aprobó un incremento por este derecho a cinco dólares, pero que cobrará a partir de 2025 por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno estatal, por lo que Cozumel se quedó sin ese cobro que representaba 500 millones de pesos, lo cual es un boquete para las insuficientes finanzas municipales.

SE LLEVAN 500 MDP; REGRESAN 97 MDP EN ESPECIE
El regidor del partido Movimiento Ciudadano (MC) detalló que la reforma aprobada por el Cabildo cuatroteísta por consigna de Sefiplan –con mi voto en contra aclaró–, establece que se le devolverá a Cozumel en especie sólo 97 millones de pesos, que representa menos del 20% de los ingresos que le arrebataron, pero además será en especie, lo cual es una flagrante violación a la autonomía fiscal municipal, perpetrada por un gobierno que se dice humanista.

Además, a los cinco dólares del nuevo impuesto al turismo de cruceros, el gobierno del estado aportará otros cinco dólares, por lo que la recaudación aumentará a mil millones de pesos, por lo que Cozumel sólo recibirá menos del 10% de dicha cantidad, expuso.

FIDEICOMISO MANEJADO POR CRUCERISTAS
Marín Flores completó que esos recursos serán manejados por un fideicomiso estatal, a través de un consejo de nueve personas, de las cuales cinco serán representantes del gobierno del estado y cuatro de las mismas navieras, es decir, que las empresas turísticas serán juez y parte, ya que aportarán un impuesto que paga el turista para ser manejado por ellos mismos, facultad que antes tenía la soberanía municipal. El mismo despojo sufre Othón P. Blanco por los ingresos del muelle de Mahahual, pero ese tema corresponde a los othonenses, aclaró.

IGUAL SE LLEVARON EL COBRO DE LICENCIAS
El regidor Marín Flores recordó que hace un año el Cabildo votó para que se llevaran el cobro municipal por licencias de conducir, para ser aperado por Imoveqroo, con el mismo argumento que sería devuelta una parte en especie; no hay respeto por la autonomía municipal; también voté en contra, pero la 4T despojó a Cozumel de importantes ingresos.

Destacó que estas medidas se realizan al vapor y de manera inesperada, sin informar a la población que resulta sorprendida, por lo que es un atraco a los cozumeleños; la única forma de hacer frente a estas arbitrariedades es que la gente esté informada para que exija que se reviertan estas violaciones a la autonomía municipal.

Detalló que de los 11 votos del cabildo, sólo dos votos fueron en contra; de los otros nueve, también votó a favor de este saqueo a Cozumel la regidora de supuesta oposición, Ana Arana Martín, del PRIAN.

Lamentó: “hace muchos años que no tenemos alcaldes que defiendan a los cozumeleños”, concluyó.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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Opinión

El amor por la vida

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Ayer pude observar cómo los adultos mayores gozan cada momento de su vida, porque durante los Juegos Estatales de DIF para las personas de la tercera edad, las y los participantes gozaron al máximo la competición llevada a cabo en las instalaciones del Cedar (Cetro de alto rendimiento) de Cancún.

Independientemente de los resultados que tuvo cada DIF Municipal participante, que por cierto no llegó nadie de Felipe Carrillo Puerto, la alegría de vivir de las personas se vio reflejada en cada acto, en cada competencia, hasta en la hora de la comida, pude observar la colaboración que tiene cada uno de ellos, donde olvidaron clases sociales y estratos económicos o profesionales.

Pensé en toda esa experiencia acumulada, en todos los sinsabores que llevaron, en las caídas y el proceso de levantarse, en una vida matrimonial, en la crianza de los hijos; pero principalmente en el tiempo que le dedicaron a tal o cual empresa o institución donde trabajaron durante 30 o más años, a la que le dedicaron más de la mitad de su vida y, en muchas ocasiones su labor no fue bien retribuida.

Al ver esos rostros felices, al compartir el pan y la sal, al bailar al son que le tocaran, no pude evitar pensar en cuántos de ellos tienen hijos e hijas, nietos y bisnietos, quienes pueden encargarse de ellos o de ellas, pero por el egoísmo de no hacerlo, los dejan al abandono, en el olvido y en ocasiones hasta en la calle.

Vino a mi mente la responsabilidad que tenemos como sociedad de cuidar de nuestras personas adultas mayores, pues no es solo responsabilidad de las instituciones del gobierno hacerse cargo de ellas y de ellos, sino que desde el seno de la familia debemos sentir ese agradecimiento hacia las y los ancianitos, porque no solo nos dieron la vida, sino que también nos cuidaron, nos criaron, nos orientaron y seguiremos siendo sus “niños” aunque ya también estemos rayando la tercera edad.

Es más, ahora es constitucional que ellos reciban una pensión de parte del gobierno; los gobiernos en turno deben generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Nuestros adultos mayores tienen derecho a la igualdad de oportunidades sin importar su lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencias, estado civil, tienen derecho a toda oportunidad de formación y realización, así como a la alimentación, el agua, la vivienda, vestido, atención sanitaria, oportunidad de un trabajo remunerado, educación y capacitación, a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades, que privilegie su integridad física, su salud y su vida.

Tienen derecho a la participación activa en la aplicación de las políticas que incidan directamente en su bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes y a formar movimientos o asociaciones. Tienen derecho a beneficiarse de los cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares y en instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento.

Ellas y ellos tienen derecho a aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, mediante el acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación política. Tienen derecho a vivir con seguridad, ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico o mental y recibir un trato digno.

Porque el enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva, debe garantizar el envejecimiento y que valoren los efectos de las acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y elaborar alternativas que consideren escenarios futuros para la población. Si hacemos esto, seremos una sociedad que ha evolucionado a respetar y aprender de las personas adultas mayores. Ahí se las dejo…

SASCAB
El diputado local Ricardo Velazco Rodríguez, puso el dedo en la llaga al reconocer la labor de las autoridades de justicia para detener el abuso de los taxistas, pues dijo que ellos han operado con “un velo de impunidad”, que ya terminó con la llegada de la primerea mujer gobernadora, Mara Lezama, quien no tolerará que los prestadores del servicio público abusen de la sociedad.

Primero las autoridades pusieron orden en los taxistas de Tulum, luego en los de Cancún y, ahora en los de Playa del Carmen, lo había dicho. Indistintamente del orden, siguen los de Chetumal y los de Cozumel. Al tiempo…

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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