Nacional
Bancos pedirán listas negras del SAT para combate antilavado
CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE OCTUBRE.- Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar este delito.
La lista que publica el SAT es para dar a conocer a los contribuyentes y empresas que simulan operaciones a través de facturas o comprobantes fiscales digitales. A estas empresas se les conoce como “fantasma”.
Desde 2014, a raíz de la reforma fiscal, se da a conocer un listado de los presuntos evasores con base en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
La lista que se actualiza cada 15 días y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ahora deberá ser consultada por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Afores, empresas de factoraje, arrendadoras y casas de cambio para ubicar si se encuentran sus clientes.
Deberán considerar el listado dentro de su proceso de verificación de riesgos, medida que se suma a la obligación que tienen de revisión de la lista de personas bloqueadas y de políticamente expuestas que utilizan cotidianamente en materia antilavado para la identificación y conocimiento de sus clientes.
Es decir, tendrán que checar la lista del SAT para ver si alguna de las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) son sus clientes y, en su caso, activar el protocolo antilavado.
También tendrán que revisar si tienen cuentahabientes que compran facturas apócrifas conocidas como Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) que son los clientes de los EFOS.
Hay 8 mil fantasmas. Con el fin de colaborar con el gobierno federal en sus esfuerzos por evitar la evasión fiscal y que se infiltre el lavado de dinero por medio de empresas fantasma, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exhortó a las instituciones financieras a considerar las listas negras del SAT.
Por lo general, cuando una institución financiera detecta que tiene un cliente sospechoso de lavado de dinero emite un reporte de operaciones inusuales a la CNBV, el cual se entrega a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que servirá para la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La semana pasada, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo a senadores que se han detectado 8 mil 570 empresas fantasma que han facturado una cantidad enorme de recursos.
Detalló que, en promedio, 400 empresas al mes aparecen en las listas negras del SAT.
Según el Informe Tributario de junio 2018, se identificaron facturas alteradas y proveedores no localizados o inexistentes que amparaban la compra-venta por mercancía a la importación, por un valor en aduanas por mil 113 millones de pesos, lo que representó un monto de 525.2 millones de pesos más en comparación con el año anterior.
Fuente MSN Noticias
Nacional
Ken Salazar:los abrazos de AMLO no funcionaron; desea éxito al plan de Sheinbaum
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó ayer que no funcionó la estrategia de seguridad del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, centrada en el principio de abrazos, no balazos , y que el gobierno de México
cerró las puertas a la coordinación bilateral en la materia tras las detenciones de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada.
En su primera conferencia luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones residenciales estadunidenses, lo que implica el fin de su misión en el país, opinó que el gobierno nacional niega que la realidad es que el pueblo de México no vive en seguridad.
El diplomático demócrata declaró en su residencia oficial en la Ciudad de México que la seguridad es lo más importante, la bisagra de cualquier democracia , y que en este tema México tiene un problema muy grave. Hablar de que no hay problema, echarle la culpa al otro, a Estados Unidos, como se hace muy obviamente, no es lo que se requiere para llegar a la seguridad.
Tras criticar la estrategia de López Obrador de abrazos, no balazos, y afirmar que no funcionó, admitió el valor del componente preventivo de dicha política y subrayó que espera que tengan éxito los planes de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió aumentar el gasto en la materia, pues dijo que la austeridad republicana promovida por ella y López Obrador resulta en una falta de inversión que puede empeorar la situación.
Luego de que durante varios meses rechazó que existiera una pausa en las relaciones bilaterales, como decretó en agosto López Obrador tras declaraciones de Salazar en contra de la reforma judicial, las cuales fueron calificadas de injerencistas por el entonces presidente, el embajador aseguró que la pausa no vino por el comentario sobre el Poder Judicial.
Según el diplomático, las tensiones en la cooperación comenzaron como en febrero de este año, y no entiendo bien por qué. Señaló que la pausa empezó luego de la detención de Guzmán, en enero, y que tras la captura de El Mayo, en julio,se cerraron completamente las puertas de parte del gobierno de México, nunca de parte del de Estados Unidos.
Expuso que López Obrador se cerró a la cooperación y que por cuestiones ideológicas
rechazó un financiamiento de 32 millones de dólares para seguridad que le ofreció Washington.
Si se va a lograr la seguridad de México y del pueblo, debe haber una seguridad conjunta como socios, que ha sido el paradigma de nosotros desde que yo llegué, manifestó.
Esa coordinación ha fallado en el último año en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de Estados Unidos
Nacional
Senado aprueba “súper secretaría” de Seguridad de García Harfuch
Agencia.-Por unanimidad de 121 votos, el Senado de la República aprobó fortalecer las capacidades de investigación del delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Para la oposición, el fortalecimiento de la policía es una imperiosa necesidad, así como el establecimiento de una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para pacificar el país. Pero advirtieron que no será un cheque en blanco para el gobierno pues se requieren recursos para las policías locales.
“Nos preocupa que se condiciones los recursos de las entidades federativas a través de la facultad de fiscalización de recursos de la nación, más como se dijo en la discusión de esta iniciativa, cuando los ingresos de las entidades para seguridad se han visto mermados sistemáticamente”, expresó el senador Clemente Castañeda.
De acuerdo al senador morenita Òscar Cantón, “el fortalecimiento del mando civil, responsable de coordinar y dirigir la estrategia nacional de seguridad pública, es reforzar ya también, la reforma constitucional que hicimos y que tuvo que ver con la guardia nacional. el segundo punto es la inteligencia y la investigación, todos sabemos que la seguridad pública y la inteligencia previene la comisión de delitos”.
¿En qué consiste la Súper secretaría de Seguridad?
El dictamen establece que la secretaría tendrá también la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública.
Durante la discusión, la senadora Cynthia López Castro apoyó la reforma constitucional y reveló las razones por las que dejó la bancada del PRI para sumarse al partido en el poder.
“Con toda convicción, con la frente en alto y viendo por México tomé la decisión de estar del lado correcto de la historia. Porque hoy me di cuenta por qué no ganamos los votos y porqué el partido en el gobierno lo hace. Y quiero venir a apoyar desde adentro a cumplirle a la gente a ver por los más pobres aquí en el Senado de la República de resultados. Y yo solo digo a mí júzguenme por mi trabajo por mis resultados y al tiempo”, dijo en tribuna, lo que le valió los reclamos de la panista Lilly Téllez, quien le ofreció monedas por su traición.
Fuente: TVAzteca
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