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Bancos pedirán listas negras del SAT para combate antilavado

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CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE OCTUBRE.- Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar este delito.

La lista que publica el SAT es para dar a conocer a los contribuyentes y empresas que simulan operaciones a través de facturas o comprobantes fiscales digitales. A estas empresas se les conoce como “fantasma”.

Desde 2014, a raíz de la reforma fiscal, se da a conocer un listado de los presuntos evasores con base en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La lista que se actualiza cada 15 días y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ahora deberá ser consultada por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Afores, empresas de factoraje, arrendadoras y casas de cambio para ubicar si se encuentran sus clientes.

Deberán considerar el listado dentro de su proceso de verificación de riesgos, medida que se suma a la obligación que tienen de revisión de la lista de personas bloqueadas y de políticamente expuestas que utilizan cotidianamente en materia antilavado para la identificación y conocimiento de sus clientes.

Es decir, tendrán que checar la lista del SAT para ver si alguna de las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) son sus clientes y, en su caso, activar el protocolo antilavado.

También tendrán que revisar si tienen cuentahabientes que compran facturas apócrifas conocidas como Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) que son los clientes de los EFOS.

Hay 8 mil fantasmas. Con el fin de colaborar con el gobierno federal en sus esfuerzos por evitar la evasión fiscal y que se infiltre el lavado de dinero por medio de empresas fantasma, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exhortó a las instituciones financieras a considerar las listas negras del SAT.

Por lo general, cuando una institución financiera detecta que tiene un cliente sospechoso de lavado de dinero emite un reporte de operaciones inusuales a la CNBV, el cual se entrega a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que servirá para la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La semana pasada, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo a senadores que se han detectado 8 mil 570 empresas fantasma que han facturado una cantidad enorme de recursos.

Detalló que, en promedio, 400 empresas al mes aparecen en las listas negras del SAT.

Según el Informe Tributario de junio 2018, se identificaron facturas alteradas y proveedores no localizados o inexistentes que amparaban la compra-venta por mercancía a la importación, por un valor en aduanas por mil 113 millones de pesos, lo que representó un monto de 525.2 millones de pesos más en comparación con el año anterior.

Fuente MSN Noticias

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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA AVANCES NACIONALES Y AGENDA SOCIAL

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El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance detallado sobre las acciones emprendidas durante el último año, con énfasis en programas sociales, infraestructura estratégica y fortalecimiento institucional. En un mensaje dirigido al país, la mandataria subrayó que el objetivo central de su administración continúa siendo garantizar bienestar, seguridad y desarrollo equitativo para todas y todos los mexicanos, con políticas públicas enfocadas en reducir desigualdades y consolidar la transformación nacional.

Sheinbaum destacó la ampliación de programas sociales prioritarios, entre ellos apoyos para mujeres, jóvenes y adultos mayores, así como nuevas estrategias para impulsar la educación y la salud pública. Señaló que la cobertura de becas y apoyos alimentarios ha crecido de manera sostenida, permitiendo que más familias accedan a oportunidades de desarrollo. En materia de salud, informó avances en la consolidación del sistema universal y gratuito, con nuevas unidades médicas y ampliación de servicios especializados.

En infraestructura, la presidenta reportó progresos en obras de movilidad, conectividad y desarrollo regional, incluyendo proyectos carreteros, modernización de puertos y fortalecimiento energético. Subrayó que estas inversiones buscan detonar crecimiento económico y mejorar la calidad de vida en estados del sur y sureste, donde históricamente se han enfrentado mayores rezagos.

En seguridad, Sheinbaum afirmó que se continúa trabajando en coordinación con estados y municipios para reducir índices delictivos, reforzar la presencia institucional y mejorar capacidades de investigación. Reconoció que el reto persiste, pero aseguró que las estrategias implementadas muestran resultados positivos en diversas regiones.

Finalmente, la presidenta reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el trabajo cercano con la ciudadanía, asegurando que el país avanza con paso firme hacia una etapa de mayor justicia social y desarrollo sostenible. La información debe ser confirmada con fuentes oficiales.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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HUGO ALDAY POSICIONA A QUINTANA ROO EN LA AGENDA NACIONAL DEL PT CON PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE IMPACTO

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Ciudad de México.— En un momento de intensa actividad política nacional, la participación del diputado Hugo Alday en la 5ª Plenaria Nacional del Partido del Trabajo (PT) consolidó a Quintana Roo como un actor con presencia, propuesta y capacidad de incidencia en la agenda legislativa del país. Su intervención destacó por la presentación de tres iniciativas estratégicas orientadas a modernizar los procesos parlamentarios, fortalecer la transparencia y garantizar mayor eficiencia en la toma de decisiones dentro del Poder Legislativo.

Alday expuso la necesidad de establecer un sistema de prelación en Oficialía de Partes, mecanismo que permitiría ordenar y priorizar el análisis de iniciativas, evitando rezagos y asegurando que los temas de mayor impacto social avancen con claridad y rumbo. Esta propuesta busca dotar de mayor coherencia al trabajo legislativo y mejorar la capacidad de respuesta institucional.

Asimismo, planteó la definición de tiempos específicos para dictaminar, acompañada del fortalecimiento del parlamento abierto, con el fin de abrir espacios reales de participación ciudadana, especialistas y sectores involucrados. Con ello, se pretende que las decisiones legislativas cuenten con legitimidad social y se desarrollen bajo criterios de transparencia y eficiencia.

La tercera iniciativa presentada fue la regulación del veto de bolsillo, figura que actualmente permite la retención discrecional de reformas aprobadas. Alday propuso establecer mecanismos que garanticen certeza jurídica y respeto pleno al proceso legislativo, evitando prácticas que obstaculicen la entrada en vigor de reformas avaladas por el Congreso.

La presencia del diputado en la plenaria refleja el dinamismo político que posiciona a Quintana Roo dentro de las discusiones nacionales del PT. Su participación no solo representó una voz estatal, sino una aportación concreta para fortalecer el marco jurídico nacional y avanzar hacia un Parlamento moderno, transparente y cercano a la ciudadanía.

Con estas acciones, Hugo Alday se consolida como uno de los perfiles más visibles del PT en Quintana Roo, impulsando una agenda legislativa que privilegia la organización institucional, la participación ciudadana y la construcción de resultados.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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